非柜面的管理会进一步加强，从2022年到2024年资金谨慎

kashen96386758

       在非柜面的管理，最近的3年是非常艰巨的，日子很不好过，你如果不想被降低额度，那就最好安稳一点，还是那句话，水，这个水一定要符合身份，你解释不清，那你就懵了，不要到时候说怎么办，自己看着办呗。
        反洗，那么，核心概念就是水的问题，所以入账出账，谨慎一点，特别是入账，来路不明的不要收，你也不要做大好人，帮着人家收，贪小便宜不好嗯。出帐频率不要高，时间把控好。
     这个管理包括各大金融机构，只要扯到钱的都是，支付宝微信都算，个人的信息一定要完善，证件过期及时更新，电话打不通的，及时更换，如果是异地地址，要谨慎把握或者柜面有证据性的证明，比如说居住证明。
       同时资金控制尽可能低于1万的单笔，以及累计性收付双向尽可能低于五万，高了就会被检查，甚至是上报，数据都是为对接公安的，大水，你肯定是解释不清的。不符合身份，自己什么材料，自己明白，这个就不用多说。
        请各位关爱自己的银行账户，非银行机构账户，特别是非柜面，因为你这个举动全都不在柜台，看不到你这个人，要么你就经常去柜台走走，实在不行就尽职调查，调查完了，说明后面就松一点，因为你是好人。好人一生平安嘛，对不对？

kashen96386758

我们已经被尽职调查完成了，妥妥的大好人，不管是人像，还是证件，还是地址，还是通讯，柜台走一走，活到99，九九归真，就差最后的人生巅峰

kashen96386758

如果是境外交易，信息更加要全面，要么你就不要碰这笔钱，到时候省的擦不干净。

kashen96655819

kashen96386758 发表于 2022-1-29 09:29
我们已经被尽职调查完成了，妥妥的大好人，不管是人像，还是证件，还是地址，还是通讯，柜台走一走，活到99 ...

不就调了个转账额度，看把你能的 .....

kashen96655819

持续尽职调查，不止是开卡，如果使用有较大变化，就要去再做一次尽职调查。

kashen96386758

明年存款一百万 发表于 2022-01-29 09:36
非柜后解了可以各种转账了，毕竟都是合法合规用卡，就是笔数比较多，农户转账比较多

只要水没问题，解释的清，那也是可以的。当然，尽职调查以后，非柜就会降低，也省得跑柜台，一次查清终身保障。

kashen96386758

kashen96655819 发表于 2022-01-29 09:38
不就调了个转账额度，看把你能的 .....{:2_197:}

不仅仅，七个一类钱包，我又再次核查了，现在一点事都没有

kashen96386758

kashen96655819 发表于 2022-01-29 09:39
持续尽职调查，不止是开卡，如果使用有较大变化，就要去再做一次尽职调查。

除了钱包，对应的七个银行账户再次核对，检查完成了，现在水都没问题，银行也不过问

流川枫1919

还是老家好啊

kashen96386758

流川枫1919 发表于 2022-01-29 09:43
还是老家好啊

毕竟是户籍地。

kashen96386758

kashen96655819 发表于 2022-01-29 09:39
持续尽职调查，不止是开卡，如果使用有较大变化，就要去再做一次尽职调查。

所以有变动，及时向柜台走一走，关爱自己

blueleneism

收到

kashen96386758

咔咔撸多 发表于 2022-01-29 11:27
现在在柜台处理中，签承诺书中

可以

玩卡菜鸟请多关照

大数据，现在钱存在银行都不安全了，看来有必要办个海外离岸账户了，海外银行会不会无故冻结账户或者非面柜?

玩卡菜鸟请多关照

Ethan0805 发表于 2022-01-29 12:03
也会，查得更严

海外银行有没有一年超过5万美元就不给交易的管制?有没有收到一笔外汇就要去银行开证明说明这笔资金来源否则银行拒收?

kashen96386758

玩卡菜鸟请多关照 发表于 2022-01-29 12:00
大数据，现在钱存在银行都不安全了，看来有必要办个海外离岸账户了，海外银行会不会无故冻结账户或者非面柜?

不是不安全，而是有些交易行为异常，身份资料不全面，有存在违规结算等，这个钱不是自身的，入账不合理

kashen96386758

玩卡菜鸟请多关照 发表于 2022-01-29 12:07
海外银行有没有一年超过5万美元就不给交易的管制?有没有收到一笔外汇就要去银行开证明说明这笔资金来源否则银行拒收? ...

主要问题就是部分资金怕监管，就是见不到光的，见光就解释不清。

暗芷汀岚

是不是TX每个月不能超过5W，每天不能过1W啊

kashen96386758

暗芷汀岚 发表于 2022-01-29 13:02
是不是TX每个月不能超过5W，每天不能过1W啊

这个不一定说要套，是你的资金链，你自己控制好，觉得符合您的身份的流水线就可以了。你说超过也可以，就是系统里面查，说得过去，那就也是安全的，而如果被停了，你能解释也是可以

kashen96386758

暗芷汀岚 发表于 2022-01-29 13:02
是不是TX每个月不能超过5W，每天不能过1W啊

五万以下是不会上报，但是系统也是会监测的