单位工资卡被银行发现违规封卡，会有哪些影响？

懵圈987

工作5年，国企普通正式员工，单位工资卡招商银行卡被银行发现违规封卡，只能用他行卡收工资，这会有哪些影响呢？？？
目前也和财务联系，让我准备一张他行卡做工资卡。

晚空d太阳

怎么违规了

tw5331

什么姿势

长者的规划师

借记卡还能违规？

懵圈987

晚空d太阳 发表于 2020-03-01 22:09
怎么违规了

网络黑平台买短期理财，转账频繁，多个对公账户转账

路途中的行客

招行流水大就极有可能被封，当然如果涉及一些不合法的封得更快。

懵圈987

kashen37882151 发表于 2020-03-01 22:10
什么姿势

转账频繁，流水异常，不太正规的网络平台买理财的

懵圈987

长者的规划师 发表于 2020-03-01 22:13
借记卡还能违规？

在不正规的网络平台买过理财，转账频繁

懵圈987

路途中的行客 发表于 2020-03-01 22:17
招行流水大就极有可能被封，当然如果涉及一些不合法的封得更快。

是的，流水大，确实有不合规的地方。被投资群里看到的不正规平台上买过理财

kashen95094997

已经销户了吗

懵圈987

laosijizaici 发表于 2020-03-01 22:30
无语银行，连储蓄卡都动不动就风控也是够无语了，用工农中建的储蓄卡，随便用不风控

哎，有多少人能把银行卡每笔交易都说清楚，太难了。
现在我真的好被动，主要是工资卡

懵圈987

vcfree 发表于 2020-03-01 22:56
幼稚客户啊

优质还是幼稚？

52402

laosijizaici 发表于 2020-03-01 22:30
无语银行，连储蓄卡都动不动就风控也是够无语了，用工农中建的储蓄卡，随便用不风控

工行也会的，我的工行是结算卡，本地工行打来电话问我每天进进出出的是什么钱？

sxl721

52402 发表于 2020-03-01 23:15
工行也会的，我的工行是结算卡，本地工行打来电话问我每天进进出出的是什么钱？

你怎么说的，卡封了吗

僅僅媞曖

52402 发表于 2020-3-1 15:15
工行也会的，我的工行是结算卡，本地工行打来电话问我每天进进出出的是什么钱？

这个还要问？ 难道工行它不知道？

52402

sxl721 发表于 2020-03-01 23:22
你怎么说的，卡封了吗

没封，那是去年的事了，去年工行每一笔结算明细里对破死机的名称还不是写的很清楚，有的就写银联入账。当时工行一个女的打来电话问我，她自言自语电话里对我说，每天进进出出，金额么又不算大，又不像洗钱，问我是什么？我当时就说是网上买理财的，这样糊弄过去了。通过这件事情我知道工行对借记卡还是有监控的。我工行借记卡一个月的流水在15-20万左右，钱到了就转走，基本不过夜。

九庐人

招行管这么多

52402

laosijizaici 发表于 2020-03-01 23:44
你是不是进进出出的钱数额太大了？每个月流水是多少？

基本上单笔5、6千，1万以内的多。每月流水15-20万。

kashen95062610

52402 发表于 2020-03-01 23:45
基本上单笔5、6千，1万以内的多。每月流水15-20万。

我一月3.40十万招行都不管我