单位工资卡被银行发现违规封卡，会有哪些影响？

我最爱数字七

我用的是农行做结算卡  没事吧？

猪油蒙住了心

我每月50个左右，说的我都怕了？要是问我怎么说好？

晚空d太阳

懵圈987 发表于 2020-03-01 22:16
网络黑平台买短期理财，转账频繁，多个对公账户转账

靠，借记卡这正常啊

黑夜给了我黑色眼

哎

社会主义好a

我是中行的储蓄卡被封了。。

kashen89203044

认识几个做手机批发的，也是这样流水大也封！无法解封，只能销户！

懵圈987

kashen89203044 发表于 2020-03-02 04:23
认识几个做手机批发的，也是这样流水大也封！无法解封，只能销户！

哦哦

懵圈987

社会主义好a 发表于 2020-03-02 01:40
我是中行的储蓄卡被封了。。

能再开吧？招商不给再开了

懵圈987

猪油蒙住了心 发表于 2020-03-02 00:24
我每月50个左右，说的我都怕了？要是问我怎么说好？

怎么说都没用。除非每一比你都能说清楚

懵圈987

kashen95094997 发表于 2020-03-01 22:41
已经销户了吗

还没呢。。还没去柜台

懵圈987

我最爱数字七 发表于 2020-03-02 00:06
我用的是农行做结算卡  没事吧？

还是小心点。大家说四大行好点

懵圈987

飞翔的荷兰号 发表于 2020-03-01 23:32
招行管这么多

管太死了

初入江湖的少侠

懵圈987 发表于 2020-03-02 07:27
管太死了

老哥不是管太死，是现在国家规定的反洗钱系统太严格了，每个银行必须执行。系统按规则自动筛选异常客户，然后人工复核，工行给你打电话询问就是基于此。招商可能判定准则更严，一旦有问题直接封卡。在这方面，一般四大和城商行、信用社会稍微松一点。

初入江湖的少侠

懵圈987 发表于 2020-03-02 07:27
管太死了

兄弟你要知道如果银行不及时处理或处理不得当，因为反洗钱系统，人行罚银行都是几万甚至几十万起的，你说银行至于为你这个资质亏几万几十万吗，要是我我也直接封卡

懵圈987

kashenvi96888888 发表于 2020-03-02 02:02
信用卡什么额度？

3.9w

懵圈987

初入江湖的少侠 发表于 2020-03-02 07:59
老哥不是管太死，是现在国家规定的反洗钱系统太严格了，每个银行必须执行。系统按规则自动筛选异常客户，然后人工复核，工行给你打电话询问就是基于此。招商可能判定准则 ...

关键是不能再开了。这一条。。。

懵圈987

初入江湖的少侠 发表于 2020-03-02 08:02
兄弟你要知道如果银行不及时处理或处理不得当，因为反洗钱系统，人行罚银行都是几万甚至几十万起的，你说银行至于为你这个资质亏几万几十万吗，要是我我也直接封卡 ...

现在可咋办啊

山医大的幽灵

laosijizaici 发表于 2020-03-01 22:30
无语银行，连储蓄卡都动不动就风控也是够无语了，用工农中建的储蓄卡，随便用不风控

害怕客户洗钱啊，风控不正常嘛？