单位工资卡被银行发现违规封卡，会有哪些影响？

懵圈987

初入江湖的少侠 发表于 2020-03-02 07:59
老哥不是管太死，是现在国家规定的反洗钱系统太严格了，每个银行必须执行。系统按规则自动筛选异常客户，然后人工复核，工行给你打电话询问就是基于此。招商可能判定准则 ...

关键是不能再开了。这一条。。。

懵圈987

初入江湖的少侠 发表于 2020-03-02 08:02
兄弟你要知道如果银行不及时处理或处理不得当，因为反洗钱系统，人行罚银行都是几万甚至几十万起的，你说银行至于为你这个资质亏几万几十万吗，要是我我也直接封卡 ...

现在可咋办啊

山医大的幽灵

laosijizaici 发表于 2020-03-01 22:30
无语银行，连储蓄卡都动不动就风控也是够无语了，用工农中建的储蓄卡，随便用不风控

害怕客户洗钱啊，风控不正常嘛？

kashen85201479

别拿工资卡做这些操作呀

懵圈987

kashen85201479 发表于 2020-03-02 08:34
别拿工资卡做这些操作呀

现在也悔呀

盟之嗤嗤

我去年也是这样销卡取钱，也不能再办了

初入江湖的少侠

懵圈987 发表于 2020-03-02 08:07
现在可咋办啊

你能编理由解释的清就解释；解释不清，只能接受这个现实，没招

懵圈987

初入江湖的少侠 发表于 2020-03-02 08:56
你能编理由解释的清就解释；解释不清，只能接受这个现实，没招

不正规平台买理财，确实有不合规的地方。

懵圈987

盟之嗤嗤 发表于 2020-03-02 08:53
我去年也是这样销卡取钱，也不能再办了

你是因为啥原因？？？

懵圈987

无限量 发表于 2020-03-02 08:46
金融制度越来越完善了

以后长记性了

社会主义好a

懵圈987 发表于 2020-03-02 07:25
能再开吧？招商不给再开了

好像开不了了，上黑名单了？我还有张II类卡也不能转一类卡。反正以后不和中行打交道就是了。

盟之嗤嗤

懵圈987 发表于 2020-03-02 11:37
你是因为啥原因？？？

大额转账频繁进入反洗钱系统，限制柜台以外交易，只能去柜台办业务，当时就取钱销卡了，再也不用招行辣鸡

懵圈987

盟之嗤嗤 发表于 2020-03-02 12:38
大额转账频繁进入反洗钱系统，限制柜台以外交易，只能去柜台办业务，当时就取钱销卡了，再也不用招行辣鸡

你是自己要销卡还是银行要求销卡？？

懵圈987

社会主义好a 发表于 2020-03-02 12:28
好像开不了了，上黑名单了？我还有张II类卡也不能转一类卡。反正以后不和中行打交道就是了。

问题我单位是招商发工资。。。

正在去往卡神的路

赶紧养卡

懵圈987

正在去往卡神的路 发表于 2020-03-02 14:18
赶紧养卡

我是储蓄卡。。。
不存在养

懵圈987

盟之嗤嗤 发表于 2020-03-02 12:38
大额转账频繁进入反洗钱系统，限制柜台以外交易，只能去柜台办业务，当时就取钱销卡了，再也不用招行辣鸡

我现在很害怕。害怕会因此丢工作，害怕会被拘留

kashen93028581

还是用大行的好，我建行一个月6。7十万的流水没事。有天中信转了5万就打电话给我了。。。

懵圈987

kashen93028581 发表于 2020-03-02 16:30
还是用大行的好，我建行一个月6。7十万的流水没事。有天中信转了5万就打电话给我了。。。

最近可能真的很严。。。

扌鲁礻申

不是本身带身份证原件和卡到网点可以解封吗，农行就可以。你试过没