反洗钱中高风险客户怎么办

kashen73980722 · 发表于 2019-2-28 22:20

四大行银行一直不能贷款，工作人员查了说我是反洗钱中高风险客户这个可以查出原因的吗？有办法解决吗

kashen73980722 · 发表于 2019-2-28 22:40

我问了银行，他们也查不出那些交易有风险，说是系统自己检测的

kashen73980722 · 发表于 2019-2-28 23:03

这个有办法查出拿笔转款出问题的吗

kashen73980722 · 发表于 2019-3-1 09:08

有没有老哥知道呢。。。。。

卡圈彭于晏 · 发表于 2019-3-1 09:09

你的卡是不是被人盗用了

ayabot · 发表于 2019-3-1 09:10

流水太多了吧？

kashen73980722 · 发表于 2019-3-1 09:37

kashen49626629 发表于 2019-3-1 09:09
你的卡是不是被人盗用了

没盗用，都是自己在用

kashen73980722 · 发表于 2019-3-1 09:37

ayabot 发表于 2019-3-1 09:10
流水太多了吧？

不知道怎么查原因。。

原来你也在这里7 · 发表于 2019-3-1 09:38

我也是搞金融的，反洗钱条线的人能看到系统中的提示

kashen89809407 · 发表于 2019-3-1 09:42

四大行本身就严理由可能是随便给你的
就像我之前申请ccb分期通系统反馈是多头授信结果实际上是我的借记卡到期了换卡秒批另外楼主有多少流水应该清楚呀能不能够上洗钱这么个罪名

kashen73980722 · 发表于 2019-3-1 09:43

kashen89809407 发表于 2019-3-1 09:42
四大行本身就严理由可能是随便给你的
就像我之前申请ccb分期通系统反馈是多头授信结果实际 ...

这个理由是真的，我问了商业银行的朋友，也说进这个名单很影响贷款

kashen73980722 · 发表于 2019-3-1 09:48

原来你也在这里7 发表于 2019-3-1 09:38
我也是搞金融的，反洗钱条线的人能看到系统中的提示

反洗钱条线？是一个部门吗？怎么能找到他们呢

kashen73980722 · 发表于 2019-3-1 10:17

这个问题不能贷款。。。。头痛

逆势前进 · 发表于 2019-3-1 11:26

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

kashen73980722 · 发表于 2019-4-6 13:43

逆势前进发表于 2019-3-1 11:26
我去都有罪名了

也不打电话核实，直接给罪名，哎

Masong · 发表于 2020-3-4 00:03

现在能贷款了吗

kashen95141857 · 发表于 2020-3-13 12:47

kashen73980722 发表于 2019-02-28 22:40
我问了银行，他们也查不出那些交易有风险，说是系统自己检测的

纪委，检察机关，公安机关可以申请你成为高风险用户。你有没有涉及调查？

woailiuliumei · 发表于 2024-8-20 14:56

中了反洗钱高风险永远都解除不了吗

逆势前进逆势前进阅读权限 1 注册时间 2017-11-19 帖子 6764 经验值 13614 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 13614 主题 92 帖子 6764 信用币 959 注册时间 2017-11-19 展开全部枚勋章发消息	14楼发表于 2019-3-1 11:26 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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