kashen73980722 发表于 2019-2-28 22:20

反洗钱中高风险客户怎么办

四大行银行一直不能贷款，工作人员查了说我是反洗钱中高风险客户这个可以查出原因的吗？有办法解决吗

kashen73980722 发表于 2019-2-28 22:40

我问了银行，他们也查不出那些交易有风险，说是系统自己检测的

kashen73980722 发表于 2019-2-28 23:03

这个有办法查出拿笔转款出问题的吗

kashen73980722 发表于 2019-3-1 09:08

有没有老哥知道呢。。。。。

卡圈彭于晏 发表于 2019-3-1 09:09

你的卡是不是被人盗用了

ayabot 发表于 2019-3-1 09:10

流水太多了吧？

kashen73980722 发表于 2019-3-1 09:37

kashen49626629 发表于 2019-3-1 09:09
你的卡是不是被人盗用了

没盗用，都是自己在用

kashen73980722 发表于 2019-3-1 09:37

ayabot 发表于 2019-3-1 09:10
流水太多了吧？

不知道怎么查原因。。

原来你也在这里7 发表于 2019-3-1 09:38

我也是搞金融的，反洗钱条线的人能看到系统中的提示

kashen89809407 发表于 2019-3-1 09:42

四大行本身就严    理由可能是随便给你的   
就像我之前申请ccb分期通   系统反馈是多头授信   结果实际上是我的借记卡到期了   换卡秒批另外楼主有多少流水应该清楚呀    能不能够上洗钱这么个罪名   :lol

kashen73980722 发表于 2019-3-1 09:43

kashen89809407 发表于 2019-3-1 09:42
四大行本身就严    理由可能是随便给你的   
就像我之前申请ccb分期通   系统反馈是多头授信   结果实际 ...

这个理由是真的，我问了商业银行的朋友，也说进这个名单很影响贷款

kashen73980722 发表于 2019-3-1 09:48

原来你也在这里7 发表于 2019-3-1 09:38
我也是搞金融的，反洗钱条线的人能看到系统中的提示

反洗钱条线？是一个部门吗？怎么能找到他们呢

kashen73980722 发表于 2019-3-1 10:17

这个问题不能贷款。。。。头痛

逆势前进 发表于 2019-3-1 11:26

kashen73980722 发表于 2019-4-6 13:43

逆势前进 发表于 2019-3-1 11:26
我去 都有罪名了

也不打电话核实，直接给罪名，哎

Masong 发表于 2020-3-4 00:03

现在能贷款了吗

kashen95141857 发表于 2020-3-13 12:47

kashen73980722 发表于 2019-02-28 22:40
我问了银行，他们也查不出那些交易有风险，说是系统自己检测的

纪委，检察机关，公安机关可以申请你成为高风险用户。你有没有涉及调查？

woailiuliumei 发表于 2024-8-20 14:56

中了反洗钱高风险永远都解除不了吗
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