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白名单卡如果违规

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白金卡

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发表于 2025-6-8 01:41 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
储蓄卡加入了银行白名单,如果后来违规严重,会有哪些人受罚?只是好奇问一下


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发表于 2025-6-8 02:01 来自手机 | 只看该作者
我猜,首先是开户行,其次是加白名单的工号本人和授权的经理
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发表于 2025-6-8 02:42 来自手机 | 只看该作者
柜员,主管,网点会被扣分,多了会被暂停开卡业务吧。
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发表于 2025-6-8 08:58 来自手机 | 只看该作者
有啥违规的,没有,洗钱?那事儿就大了
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黑金卡

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发表于 2025-6-8 10:02 来自手机 | 只看该作者
死定了
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黑金卡

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发表于 2025-6-8 11:16 来自手机 | 只看该作者
会开除
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钛金卡

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发表于 2025-6-8 11:37 来自手机 | 只看该作者
违规严重是指什么?
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发表于 2025-6-8 13:19 来自手机 | 只看该作者
开到涉案卡扣绩效,扣完绩效扣工资,1500一张。
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金卡

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发表于 2025-6-8 14:53 来自手机 | 只看该作者
经办人全得倒霉,得扣绩效扣工资,辞退倒是不会辞退
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钛金卡

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发表于 2025-6-8 16:14 来自手机 | 只看该作者
追责网点和业务员这个政策很扯淡。其实网点只要开户时做到尽职调查就够了,后续用来干违法犯罪的事谁又能控制得了呢?试想如果有人犯罪了,要追责犯罪分子的父母,因为是他们生的,这岂不是很扯淡。
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发表于 2025-6-8 19:04 来自手机 | 只看该作者
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钛金卡

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发表于 2025-6-8 21:24 来自手机 | 只看该作者
撸卡治百病 发表于 2025-06-08 16:14
追责网点和业务员这个政策很扯淡。其实网点只要开户时做到尽职调查就够了,后续用来干违法犯罪的事谁又能控制得了呢?试想如果有人犯罪了,要追责犯罪分子的父母,因为是他 ...

不止银行这样。运营商也这样。我们这卡开出去涉诈。一户2万。店老板还要被叫去喝茶做情况说明。超2户。工号都给你回收了。环境不同了。啥都严。很多都整魔怔了
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