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社区 › 玩卡生活 › 储蓄卡版块 › 白名单卡如果违规

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白名单卡如果违规

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1楼

发表于 2025-6-8 01:41 来自手机 | 只看该作者 |只看大图回帖奖励

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储蓄卡加入了银行白名单，如果后来违规严重，会有哪些人受罚？只是好奇问一下

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2楼

发表于 2025-6-8 02:01 来自手机 | 只看该作者

我猜，首先是开户行，其次是加白名单的工号本人和授权的经理

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3楼

发表于 2025-6-8 02:42 来自手机 | 只看该作者

柜员，主管，网点会被扣分，多了会被暂停开卡业务吧。

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4楼

发表于 2025-6-8 08:58 来自手机 | 只看该作者

有啥违规的，没有，洗钱？那事儿就大了

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5楼

发表于 2025-6-8 10:02 来自手机 | 只看该作者

死定了

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6楼

发表于 2025-6-8 11:16 来自手机 | 只看该作者

会开除

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撸卡治百病

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7楼

发表于 2025-6-8 11:37 来自手机 | 只看该作者

违规严重是指什么？

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8楼

发表于 2025-6-8 13:19 来自手机 | 只看该作者

开到涉案卡扣绩效，扣完绩效扣工资，1500一张。

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9楼

发表于 2025-6-8 14:53 来自手机 | 只看该作者

经办人全得倒霉，得扣绩效扣工资，辞退倒是不会辞退

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撸卡治百病

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10楼

发表于 2025-6-8 16:14 来自手机 | 只看该作者

追责网点和业务员这个政策很扯淡。其实网点只要开户时做到尽职调查就够了，后续用来干违法犯罪的事谁又能控制得了呢？试想如果有人犯罪了，要追责犯罪分子的父母，因为是他们生的，这岂不是很扯淡。

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11楼

发表于 2025-6-8 19:04 来自手机 | 只看该作者

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黄昏的早晨

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12楼

发表于 2025-6-8 21:24 来自手机 | 只看该作者

撸卡治百病发表于 2025-06-08 16:14
追责网点和业务员这个政策很扯淡。其实网点只要开户时做到尽职调查就够了，后续用来干违法犯罪的事谁又能控制得了呢？试想如果有人犯罪了，要追责犯罪分子的父母，因为是他 ...

不止银行这样。运营商也这样。我们这卡开出去涉诈。一户2万。店老板还要被叫去喝茶做情况说明。超2户。工号都给你回收了。环境不同了。啥都严。很多都整魔怔了

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