建行收款码被冻结了请教大神

kashen97395871

建行收款码流水太多了，个体户，基本都是朋友信用卡刷的，结果被银行冻结了，马牌已经没用了，银行说提供的资料不足不给解，怎么办啊

单挑工

没得办法

卡深9527

你提交了啥资料，你冻结了能付进去款吗？我的说异常没说不能用，然后能付款，资金不到账

努力上岸的卡拉米

流水行业不匹配吧 封了估计难搞 不知道会不会给你拉内控名单 你问问你管护

kashen95916872

你是说收款码被风控用不了了？还是银行卡被冻结了？

霸天虎1984

不好了

凝望深渊2025

费率多少呢

没什么好取的名

什么行业 一般怎么刷的

dz1234566

这玩意，就是让你正常经营用的，越多人的id用才真实，天天套，说个不好听的，银行也让人套，但是你只套，银行也就不好意思了啊！

玩转会懂你

不会给你解的，都是跳了预警，套现封商户，提交资料也没用，因为你的收款码套现跳了预警，银行的人就会后台查你的流水详细，别以为银行不知道，我给你讲，我公司基本户在建行，还办了收款码，因为我h公司有生意是跨省经营，异地收款，有时候在同一时间段高频率收款，也就是几十个客人在不同的省扫码，还用的信用卡花呗付款，收款码跳了预警，银行的人先查了流水后，再打电话询问我情况，因为办收款码的时候，留了对公开户许可证和账号，银行的人只要把账号往系统一输，存款余额多少，收款多少笔，金额全是透明的，包括对公账户申请转账提额，带着合同去银行，银行先是查AUM值也就是日均，然后是余额，你公司对公户要提额，前提是必须账户余额日均要达到你想要提额相符，不然提额不会通过，提额申请需要行长审批，2天到3天才能通过

发财发财发财致富

不知道你怎么个扫法？能说详细点吗？流水多大每个月

爱是永恒2017

全部扫信用卡吗

只为探讨

玩转会懂你 发表于 2025-05-24 15:58
不会给你解的，都是跳了预警，套现封商户，提交资料也没用，因为你的收款码套现跳了预警，银行的人就会后台查你的流水详细，别以为银行不知道，我给你讲，我公司基本户在建 ...

我好像有打过电话给我问有一笔说套现预警，问是不是股东刷的，实则我这是个体户，根本没有股东，然后我查的那笔款是我老婆用建行的卡刷的云闪付，打电话给我的那个分行的人说要审核，可能会限额，但是目前为止好像没什么影响，都在正常用的，

kashen97395871

卡深9527 发表于 2025-05-24 09:01
你提交了啥资料，你冻结了能付进去款吗？我的说异常没说不能用，然后能付款，资金不到账

银行要我提交监控，说刷几千的客户扫码时候的监控，或者开的发票

kashen97395871

努力上岸的卡拉米 发表于 2025-05-24 09:10
流水行业不匹配吧 封了估计难搞 不知道会不会给你拉内控名单 你问问你管护

之前管护调岗了，新的说他在跟上级沟通，总行不给解，我是五十多平的商行，有酒和副食之类的，我想说是酒钱，都是几千刷偶尔几万

kashen97395871

kashen95916872 发表于 2025-05-24 09:40
你是说收款码被风控用不了了？还是银行卡被冻结了？

收款码风空，直接没了，还冻结了2000说半年后看情况给不给退

kashen97395871

凝望深渊2025 发表于 2025-05-24 11:36
费率多少呢

千3

kashen97395871

没什么好取的名 发表于 2025-05-24 12:12
什么行业 一般怎么刷的

就是烟酒副食，但是烟证没下来，都是几千刷的，偶尔一两万

kashen97395871

dz1234566 发表于 2025-05-24 12:35
这玩意，就是让你正常经营用的，越多人的id用才真实，天天套，说个不好听的，银行也让人套，但是你只套，银行也就不好意思了啊！ ...

让朋友帮忙，但是也没注意他们四五个人的卡每个月七十多万信用卡全套我这里了

kashen97395871

玩转会懂你 发表于 2025-05-24 15:58
不会给你解的，都是跳了预警，套现封商户，提交资料也没用，因为你的收款码套现跳了预警，银行的人就会后台查你的流水详细，别以为银行不知道，我给你讲，我公司基本户在建 ...

我没收到任何消息，就接了个电话叫我提供视频，或者发票，我说能不能只是停信用卡的权限保留马牌都不行