这个冻结什么水平？

数字蚂蚁

朋友卖虚拟臂导致某发借记卡司法动结，下发名单连累数卡非柜/限额。我有点不明白完全无交流无接触怎么设诈？难道姑娘从身边过大肚子了也算强钩？

天下皆苦唯有自渡

你们有资金往来

kashen93393012

交易方有问题也可能中风控模型

kashen97424918

钱有问题吧 得去fz

数字蚂蚁

kashen93393012 发表于 2024-12-10 17:46
交易方有问题也可能中风控模型

传说是交易方报的案。

努力上岸啦啦啦吧

收到dz款了，有资金流向的关联卡全冻，找叔叔整吧，以前可能会一周或者15天自动解，现在貌似不会了，

万法唯识

经典“朋友” doge

数字蚂蚁

万法唯识 发表于 2024-12-10 17:53
经典“朋友” doge

嘿嘿

黄昏的早晨

这涉案账户了。直接属于一级 后面事麻烦的一堆。会连带名下卡都被限制。解控要各把月

kashen93393012

数字蚂蚁 发表于 2024-12-10 17:51
传说是交易方报的案。

报案了就被认定成涉案了，到案子完结才解控

数字蚂蚁

kashen93393012 发表于 2024-12-10 18:47
报案了就被认定成涉案了，到案子完结才解控

按理说诈骗应该有过程吧，如何对一个完全无交集无联系的人实施诈骗？

kashen93393012

完全可以，尤其是现在电信诈骗更容易了，我当年也被无关联的人骗了

kashen93393012

数字蚂蚁 发表于 2024-12-10 19:05
按理说诈骗应该有过程吧，如何对一个完全无交集无联系的人实施诈骗？

完全可以，尤其是现在电信诈骗更容易了，我当年也被无关联的人骗了

数字蚂蚁

kashen93393012 发表于 2024-12-10 19:09
完全可以，尤其是现在电信诈骗更容易了，我当年也被无关联的人骗了

没过程报案能立案也是厉害！网上经常看到被打报案不受理的。

kashen93393012

看重心，现在防范的重心是诈骗，打人这种常规的一般不管

kashen93393012

数字蚂蚁 发表于 2024-12-10 19:17
没过程报案能立案也是厉害！网上经常看到被打报案不受理的。

最重要现在阶段是防资金外流，打人不涉及资金转移

kashen97417302

进赃款被冻结很正常。退赃可能解冻。

kashen06264372

有时候是反过来的，是因为某些公司先攻破了某平台的后台数据，然后有的地方GA和公司接触，谈好了。接下去，GA在数据库里找下有没当地人之前在这个平台交易过，即使没有也不要紧，只要在当地随意找个人故意去这个平台参与交易。这样这个地方的GA就会对 这个平台可以有管辖权了。可以立案了，就可以名正言顺的，把这个平台所有参与者的 银行卡和资金，先冻起来。

万象无来去

躺枪 是不是金额挺大呀

空白D人生

平台自己搞得，把韭菜钱控制住，然后平台破产，换个名字继续割韭菜，我有个同事就玩虚拟币，现在房子车都整里了，出来打工了