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[爆料] KYC 了解你的客户反洗二审

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1楼

发表于 2024-10-29 13:28 来自手机 | 只看该作者 |只看大图回帖奖励

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办卡请过尽职调查【KYC】

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2楼

发表于 2024-10-29 14:29 来自手机 | 只看该作者

比上一版更细致了

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3楼

发表于 2024-10-29 16:00 来自手机 | 只看该作者

这个反洗钱是由人民银行起草的，人民银行作为行政机关肯定会在反洗钱法中给自己增加权力的。

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4楼

楼主| 发表于 2024-10-29 16:35 来自手机 | 只看该作者

猫粮猫砂发表于 2024-10-29 14:29
比上一版更细致了

这波下去会不会连裤衩都不剩

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5楼

发表于 2024-10-29 17:01 来自手机 | 只看该作者

kashen96386758 发表于 2024-10-29 16:35
这波下去会不会连裤衩都不剩

有那个味道了

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6楼

发表于 2024-10-29 17:12 来自手机 | 只看该作者

好家伙，港卡也要费……

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7楼

楼主| 发表于 2024-10-29 18:12 来自手机 | 只看该作者

猫粮猫砂发表于 2024-10-29 14:29
比上一版更细致了

基本上应该快通过了

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8楼

发表于 2024-10-29 18:28 来自手机 | 只看该作者

kashen96386758 发表于 2024-10-29 18:12
基本上应该快通过了

甚至不配合KYC都是违法的了，这样桂圆有了更加充分的刁难借口

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9楼

楼主| 发表于 2024-10-29 19:12 来自手机 | 只看该作者

以前是叫身份识别，等于变相的要个证件的问题，现在光证件不够，要材料，要调查

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大道至简种花人家大道至简种花人家阅读权限 1 注册时间 2024-10-2 帖子 189 经验值 360 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 360 主题 26 帖子 189 信用币 651 注册时间 2024-10-2 展开全部枚勋章发消息	10楼发表于 2024-10-30 12:40 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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11楼

发表于 2024-10-30 12:53 来自手机 | 只看该作者

猫粮猫砂发表于 2024-10-29 18:28
甚至不配合KYC都是违法的了，这样桂圆有了更加充分的刁难借口

提供身份证就是配合了，现在大数据捕捉，联网审查。至于柜员无止尽的索要材料，要房产证、要行驶证、要公积金，……，我没有就是没有，不能说我不配合。

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12楼

楼主| 发表于 2024-10-30 13:00 来自手机 | 只看该作者

大道至简种花人家发表于 2024-10-30 12:40
应该是与你关系微乎其微，你也就是看个热闹而已。

微乎其微……那天天的尽职调查，问你要社保，问你要工作证明，问你这个钱哪来的？这是什么情况？

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13楼

楼主| 发表于 2024-10-30 19:59 来自手机 | 只看该作者

洒我滴卡发表于 2024-10-30 12:53
提供身份证就是配合了，现在大数据捕捉，联网审查。至于柜员无止尽的索要材料，要房产证、要行驶证、要公积金，……，我没有就是没有，不能说我不配合。 ...

但是有些还是要你授权提供啊，比如说手机号的实名信息，你的收入证明

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14楼

发表于 2024-10-30 20:41 来自手机 | 只看该作者

kashen96386758 发表于 2024-10-30 19:59
但是有些还是要你授权提供啊，比如说手机号的实名信息，你的收入证明

手机号在系统就能验证，至于收入证明，那跟反诈有屁的关系？办贷款办信用卡需要证明还款能力，需要提供。办储蓄卡，没有必要提供。

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15楼

楼主| 发表于 2024-10-30 20:43 来自手机 | 只看该作者

洒我滴卡发表于 2024-10-30 12:53
提供身份证就是配合了，现在大数据捕捉，联网审查。至于柜员无止尽的索要材料，要房产证、要行驶证、要公积金，……，我没有就是没有，不能说我不配合。 ...

工作证明牵扯到非柜面转账限额

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16楼

楼主| 发表于 2024-10-30 20:43 来自手机 | 只看该作者

洒我滴卡发表于 2024-10-30 12:53
提供身份证就是配合了，现在大数据捕捉，联网审查。至于柜员无止尽的索要材料，要房产证、要行驶证、要公积金，……，我没有就是没有，不能说我不配合。 ...

手机号的实名信息必须要获得的授权书才能查

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