关于快进快出的风控

TRY爱卡 · 发表于 2024-4-17 20:59

我就好奇，被风控的是不是都是进一笔钱然后短时间内又出同一笔钱？如果金额不同，是不是结果就不一样了？另外是不是被风控的基本都是给非同名账户进账/出账？

丹河水渔夫 · 发表于 2024-4-17 21:03

不是的，我买理财连续三笔都被封控过

kashen49897292 · 发表于 2024-4-17 21:14

只要频繁交易哪怕一分钱都会

湾区大房 · 发表于 2024-4-17 21:21

我是间隔至少三小时，so ，多几张卡，分开存，还是有用的

TRY爱卡 · 发表于 2024-4-17 21:35

丹河水渔夫发表于 2024-04-17 21:03
不是的，我买理财连续三笔都被封控过

哪家呀？买理财都能非柜的银行可以避雷了

阿华卡卡 · 发表于 2024-4-17 21:40

我工商同名账户转都给封了

丹河水渔夫 · 发表于 2024-4-17 21:54

TRY爱卡发表于 2024-04-17 21:35
哪家呀？买理财都能非柜的银行可以避雷了

建设。哈哈

TRY爱卡 · 发表于 2024-4-17 21:59

丹河水渔夫发表于 2024-04-17 21:54
建设。哈哈

我常用卡就是建行，倒是从来没出过问题，感觉不同分行可能风控程度不一样？

东城哥哥 · 发表于 2024-4-17 22:37

这玩意儿大城市好一点，我上海十几张卡，随便倒一点事没有，老家两张卡不是限额就是飞贵。

老花鸡 · 发表于 2024-4-17 23:04

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行走在海岸边 · 发表于 2024-4-17 23:11

东城哥哥发表于 2024-04-17 22:37
这玩意儿大城市好一点，我上海十几张卡，随便倒一点事没有，老家两张卡不是限额就是飞贵。

我成都的中行限1万，农行限5千。反而五线城市的建设不限额。工行限1万。当然也有另外，成都的招行我就是不限额。

学习知识清债 · 发表于 2024-4-17 23:51

TRY爱卡发表于 2024-04-17 21:59
我常用卡就是建行，倒是从来没出过问题，感觉不同分行可能风控程度不一样？

刚被风控……非柜，建设

kashen97088477 · 发表于 2024-4-18 00:04

行走在海岸边发表于 2024-04-17 23:11
我成都的中行限1万，农行限5千。反而五线城市的建设不限额。工行限1万。当然也有另外，成都的招行我就是不限额。

成都是重灾区的重灾区，2年前新开只给2类

独秀儿 · 发表于 2024-4-18 01:04

目前建行无事

kashen06264372 · 发表于 2024-4-18 01:44

每一家银行不一样的。
以平安为例，如果是系统捕捉到，你在和可疑账户有资金来往，则收钱后3天之内，都算快进快出。

kashen97315424 · 发表于 2024-4-18 05:55

这个和地方的卡（严不严重），交易次数（严重地方次数少点），交易大小，交易时间长短都有关系

新仁出道6 · 发表于 2024-4-18 07:09

开心就好了！！

kashen97312753 · 发表于 2024-4-18 08:17

工行600万私行用户都封。

西城全家福四合院 · 发表于 2024-4-18 08:52

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光荣道彭于晏 · 发表于 2024-4-18 09:04

丹河水渔夫发表于 2024-04-17 21:03
不是的，我买理财连续三笔都被封控过

我一猜就知道是建行，哈哈哈哈，我也被非柜过，就是因为买理财，建行识别不了买自家APP理财的行为，太厉害了

老花鸡老花鸡阅读权限 1 注册时间 2024-4-13 帖子 203 经验值 499 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 499 主题 13 帖子 203 信用币 641 注册时间 2024-4-13 展开全部枚勋章发消息	10楼发表于 2024-4-17 23:04 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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西城全家福四合院西城全家福四合院阅读权限 1 注册时间 2024-4-16 帖子 700 经验值 1329 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 1329 主题 37 帖子 700 信用币 800 注册时间 2024-4-16 展开全部枚勋章发消息	19楼发表于 2024-4-18 08:52 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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