这几天频繁收到银行断卡确认电话

DJ987

你们有人遇到吗？
这两天收到两家办了好久的北方城商行打过来的电话，回访卡是否本人使用？
其中还有一家是我老家户籍本地城商银行，我常用的借记卡，断卡这么多年，第一次打给我。
（还问我一类卡都干嘛使，看我流水都是小额付款。我准确的说了充值，问我是充游戏吗？我说充手机公交卡）
是又怎么了么？

万法唯识

哪个地区？有可能是有些地方又出事了需要排查……

湾区大房

正常的消费，存款和理财，实说就可，不必担心

踔厉前行

现在基本都是这样！

DJ987

湾区大房 发表于 2023-05-25 01:15
正常的消费，存款和理财，实说就可，不必担心

我也很纳闷，电诈或者洗钱不应该看大哥

DJ987

湾区大房 发表于 2023-05-25 01:15
正常的消费，存款和理财，实说就可，不必担心

我也很纳闷，电诈或洗钱不应该看大额么，我就几块几十块钱的出账，也会被排查。

日暮栖林

以前办的一类限2K 解除限额，要流水，工作证明，傻吊一样

宫雨波波酱

怕你充值是充值了db平台。

kashen96386758

。不要慌

南海玫瑰园

不要慌，不要慌，如实回答

kashen93393012

DJ987 发表于 2023-05-25 04:28
我也很纳闷，电诈或洗钱不应该看大额么，我就几块几十块钱的出账，也会被排查。

系统看规律风控

hkcs

kashen93393012 发表于 2023-05-25 09:22
系统看规律风控

少交易就说不活跃，多交易就说频繁，反正都是要非法管控。

Scofieldbelly

身正不怕影子斜，怕毛

kashen93393012

hkcs 发表于 2023-05-25 10:16
少交易就说不活跃，多交易就说频繁，反正都是要非法管控。

按要求要管控70%以上的用户，只能说系统风控模型不够精细，误杀太多

rhkp

kashen93393012 发表于 2023-05-25 11:37
按要求要管控70%以上的用户，只能说系统风控模型不够精细，误杀太多

宁可错杀一千也不放过一个。是不是似曾相识？

DJ987

宫雨波波酱 发表于 2023-05-25 08:26
怕你充值是充值了db平台。

赌博一次充8块钱呀

hiyandy

一次星期冲一两次，减少次数。因为交易频繁，小额多次，容易中模型，被飞柜

hkcs

kashen93393012 发表于 2023-05-25 11:37
按要求要管控70%以上的用户，只能说系统风控模型不够精细，误杀太多

那就很有问题了，按照这比例根本就没有那么多异常账户，看来这些人是为了管控而管控。

gerald2008a

你卡太多了，重点关注对象吧

神飞777777777777

哟哟哟