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社区 › 玩卡生活 › 储蓄卡版块 › NND建行刷星?出事情啦

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NND建行刷星?出事情啦

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1楼

发表于 2023-1-19 17:30 来自手机 | 只看该作者 |只看大图回帖奖励

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中午分别从建行卡转12000，从中行卡转25000，到网商银行，40分钟后想转回建设银行的银行卡。然后就触发风控，被冻结了。

把资金来源（中行25000，公司发的）截图，在职证明等一系列证明给客服，并怼他说我自己的卡转自己的卡需要什么证明？现在客服还要问我为何不直接转账给建设银行，需要通过网商银行。我现在该怎么解释？

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2楼

发表于 2023-1-19 19:18 来自手机 | 只看该作者

真逗，非常时期，来回转着玩。

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3楼

发表于 2023-1-19 19:19 来自手机 | 只看该作者

已注销网商账户

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4楼

发表于 2023-1-19 19:30 来自手机 | 只看该作者

不要中转，现在最忌这个

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5楼

发表于 2023-1-19 19:31 来自手机 | 只看该作者

BANK大将军发表于 2023-01-19 19:19
已注销网商账户

网商被罚怕了，现在最怕就是被当作中转户使用

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6楼

楼主| 发表于 2023-1-19 19:46 来自手机 | 只看该作者

孤傲的风发表于 2023-01-19 19:18
真逗，非常时期，来回转着玩。

网商银行啥时候被罚？我之前这么搞也很稳的

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剪刀等待之

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7楼

发表于 2023-1-19 19:56 来自手机 | 只看该作者

油菜花cc 发表于 2023-01-19 19:46
网商银行啥时候被罚？我之前这么搞也很稳的

反洗钱呗。。。

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全靠负债养着

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8楼

发表于 2023-1-19 20:18 来自手机 | 只看该作者

你说网商银行经常做转入转出领红包活动

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9楼

发表于 2023-1-19 20:27 来自手机 | 只看该作者

我靠，调查的这么详细，自己还不能随便转钱了，我经常在自己的各家银行卡里面转来转去，以后得注意了！

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10楼

发表于 2023-1-19 21:43 来自手机 | 只看该作者

我转到网商一般都还信用卡，这个没事吧

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11楼

发表于 2023-1-19 21:48 来自手机 | 只看该作者

小磊发表于 2023-01-19 20:27
我靠，调查的这么详细，自己还不能随便转钱了，我经常在自己的各家银行卡里面转来转去，以后得注意了！

银行最喜欢管控你这类账户。

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12楼

发表于 2023-1-19 21:49 来自手机 | 只看该作者

银行最喜欢管控你这类账户。

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13楼

楼主| 发表于 2023-1-19 21:50 来自手机 | 只看该作者

hkcs 发表于 2023-01-19 21:49
银行最喜欢管控你这类账户。

没啥，12月份之前经常这样也没事。

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14楼

发表于 2023-1-19 22:00 来自手机 | 只看该作者

他还能查到中行转到网商这笔？

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家境贫寒小熊猫

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15楼

发表于 2023-1-19 22:50 来自手机 | 只看该作者

我嘞个去

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16楼

发表于 2023-1-19 23:22 来自手机 | 只看该作者

这个是网商银行还是建行风控？

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17楼

发表于 2023-1-19 23:31 来自手机 | 只看该作者

网商银行是支付宝的那个网商银行吗？我今天刚刚注销了。

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18楼

楼主| 发表于 2023-1-19 23:42 来自手机 | 只看该作者

yjchuck 发表于 2023-01-19 22:00
他还能查到中行转到网商这笔？

他查不到，是需要我发证明。我的钱来源绝对没啥问题。。。现在他纠结的是我为什么要通过网商银行中转，而不是直接转账

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19楼

楼主| 发表于 2023-1-19 23:47 来自手机 | 只看该作者

高山流水TuT 发表于 2023-01-19 23:31
网商银行是支付宝的那个网商银行吗？我今天刚刚注销了。

就是支付宝的那个

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20楼

发表于 2023-1-20 01:21 来自手机 | 只看该作者

我都是买余利宝刷星才用网商

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