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社区 玩卡生活 储蓄卡版块 关于非柜限额的探讨
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关于非柜限额的探讨

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黑金卡

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发表于 2022-8-5 21:59 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有的说交易笔数过多容易被限,有的是笔数少用的少也容易被限,反正众说纷纭摸不清套路。我感觉应该是新开没多久,日均资产过低(具体不清楚),或者使用也不多的情况比较容易被限?这样下去到底是搞什么?深层细思极恐。现在钱放银行都不安全,随时限制你,这要是急用钱岂不是要凉凉?
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发表于 2022-8-5 22:02 来自手机 | 只看该作者
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发表于 2022-8-5 22:05 来自手机 | 只看该作者
断卡行动才两年,监管风控平台都是这两年上线的,银行也在摸索规律,所以非柜情况五花八门,估计以后有迹可循的时候,我们能掌握规律避开风控。。。目前无故非柜冻结可立马向反应申请解封。
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黑金卡

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 楼主| 发表于 2022-8-5 22:08 来自手机 | 只看该作者
小小小个体户 发表于 2022-08-05 22:05
断卡行动才两年,监管风控平台都是这两年上线的,银行也在摸索规律,所以非柜情况五花八门,估计以后有迹可循的时候,我们能掌握规律避开风控。。。目前无故非柜冻结可立马 ...

现在不好弄了,解开也是大概率限额的
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黑金卡

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 楼主| 发表于 2022-8-5 22:25 来自手机 | 只看该作者
ERICGORDONHE 发表于 2022-08-05 22:21
都不对,或都不全面!直说了吧,说白了,guo情问题,无他!

都有,但是还是大概率看钱来的,有资产大概率没有中招,什么事情只会一刀切,没有办法的办法?
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发表于 2022-8-5 22:25 来自手机 | 只看该作者
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 楼主| 发表于 2022-8-5 22:25 来自手机 | 只看该作者
股市底部科学研究 发表于 2022-08-05 22:21
而且我非柜的银行卡还不止一张。农行先非柜,然后是建行非柜,建行社保卡注销又**,没几天又再次非柜。然后连锁反应到网商银行转账非柜,封了好长一段时间 ...

不会吧,那你还有能用的卡?
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白金卡

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发表于 2022-8-5 22:39 来自手机 | 只看该作者
如不便分类的人员
特殊证件开户
无固定职业
年龄小于18岁或大于60岁
常驻地址留存为异地地址
开通多项电子银行服务
交易全额异常单笔交易金额具有规律性,如贴近证书或金额相近
交易对手复杂,基本不重复
账户呈分散转入。集中转出”特征
资金转入接收诈骗盗金账户
账户开立后数日内有小额测试
在深夜或凌晨仍频繁发生资金交易
分散转出特征里中转入
快进快出,基本无余额
账户休眠突然启用
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金卡

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发表于 2022-8-5 22:59 | 只看该作者
你说的情况我都遇到过,还是不同银行的卡~~~真的被银行玩死
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钻石卡

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发表于 2022-8-6 00:23 来自手机 | 只看该作者
。。
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钻石卡

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火眼金睛

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发表于 2022-8-6 00:25 来自手机 | 只看该作者
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发表于 2022-8-6 00:52 来自手机 | 只看该作者

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金卡

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发表于 2022-8-6 01:22 来自手机 | 只看该作者
冷酷GEM 发表于 2022-08-05 22:51
不如简单明确规定,每人最多上限几张卡,你想用其他行的必须注销一个才能给你开户。

来个大一统,全部银行整合成一个央行人民币账户,每个人都是1个账户
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钻石卡

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发表于 2022-8-6 07:58 来自手机 | 只看该作者
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发表于 2022-8-6 10:16 | 只看该作者
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黑金卡

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 楼主| 发表于 2022-8-6 14:00 来自手机 | 只看该作者

貌似是这样
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 楼主| 发表于 2022-8-6 14:01 来自手机 | 只看该作者
媽咪媽咪哄 发表于 2022-08-05 22:15
就我亲身体验,有砖的话即使非柜了,客户经理也会微笑地帮你解开,什么向上面申请报备行长审批啥的都是浮云

那倒是,客套话而已
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