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[卡神] 花呗套现!判刑!

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发表于 2022-5-17 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
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近日,重庆市第二中级人民法院审结了一起利用蚂蚁花呗非法套现的案件,11名被告人以非法经营罪分别被判处有期徒刑二年六个月至六年不等的刑期,并处人民币15万至50万不等的罚金。


2015年至2019年期间,陈某等11人从互联网上了解到,利用电商平台消费信用额度进行套现的方法和操作流程,遂先后独立或者加入多个专门从事非法套现的QQ群实施犯罪活动。
其中,陈某注册公司、申请企业支付宝账户,利用花呗非法套现1.065亿余元;方某甲、方某乙采取前述方式,发展白某等6人为其下级代理,非法套现7333万余元;黄某、冯某借用他人企业支付宝账户,非法套现7434万余元。据统计,11人合计非法套现2亿余元。
一审法院审理后认为,陈某等11人未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,构成非法经营罪。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度,法院作出前述判决。
一审宣判后,部分被告人不服,向重庆市第二中级人民法院提出上诉。二审法院经审理后裁定驳回上诉,维持原判。

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发表于 2022-5-17 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
这人太高调了。低调点应该没事。心太大。不知足适可而止就收手。这人的欲望啊是个魔鬼。
农行10万 工行4万 邮政3万
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发表于 2022-5-17 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
村里人 发表于 2022-05-17 18:19
这人太高调了。低调点应该没事。心太大。不知足适可而止就收手。这人的欲望啊是个魔鬼。

的确,人性的弱点
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钻石卡

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发表于 2022-5-17 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
主要是无证抢了支付结算的业务
农行_30k 民生_30k 兴业_30k 中信_30k 招行_40k 浦发_22k 工行_15k 广州银行_6k
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发表于 2022-5-17 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
这么厉害,套了这么多,低调
交行_88k 招行_41k 农行_20k
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发表于 2022-5-17 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
像他这么收二次手续费,其实也没多少比例。就按1%来算,他也就拿到千分之五,十个人分不剩多少
工行_30k 光大_30k 民生_30k 建行_30k 华夏_20k 招行_10k 广发_20k 吉林_10k

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发表于 2022-5-17 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
深圳这边很多私人超市就贴着“套卡抽手续费”,之前买东西的时候看到过,震惊了,就这么光明正大的搞……
19.10中信i白金63K←33K←18K

22.5广发鼎极36K

22.5浦发梦白金33K←25K

19.10招商Young卡22K←16K←10K

19.7平安悦享白20K(不动如山,冷冻中)

22.5交行腾讯16K

19.11上银美团9K←5K(等半年销卡申上银白)
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发表于 2022-5-17 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
Philsilver 发表于 2022-05-17 19:08
深圳这边很多私人超市就贴着“套卡抽手续费”,之前买东西的时候看到过,震惊了,就这么光明正大的搞……

到处都能看到的
浦发_华润白+腾讯+东航金_94.5k
工行_同心卡+星座卡_79k
中信_i白金+东航金_75k
邮政_华润白+食堂_70k
民生_华润白+自定义_63k
光大_龙腾白_61.9k
成都农商_优耍卡金_50k
华夏_云闪付白_30k
招行_星座金_23k 
建行_热购白+东航白_20k 
上海_精致白_20k
兴业_爱奇艺金_15k 
天府_京东联名_15k
交行_优逸白+东航金_10k
民泰_京东联名_13k 
农行_q卡+东航金_6k 
恒丰_京东联名_5k
平安_爱奇艺+腾讯3k 
信用卡18行额度共计653.4k
水下约26米
储蓄(14行):六大,广发,中信,天府,浦发,民生,招商,平安,农信
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 楼主| 发表于 2022-5-17 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
Philsilver 发表于 2022-05-17 19:08
深圳这边很多私人超市就贴着“套卡抽手续费”,之前买东西的时候看到过,震惊了,就这么光明正大的搞……

嗯嗯。是的,一些小店确实有。就看是否追究了。
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 楼主| 发表于 2022-5-17 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
菜卡一大堆957345 发表于 2022-05-17 19:06
像他这么收二次手续费,其实也没多少比例。就按1%来算,他也就拿到千分之五,十个人分不剩多少

嗯嗯
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 楼主| 发表于 2022-5-17 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
冰珲 发表于 2022-05-17 18:38
这么厉害,套了这么多,低调

嗯嗯确实要低调
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 楼主| 发表于 2022-5-17 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
kashen93393012 发表于 2022-05-17 18:26
主要是无证抢了支付结算的业务

嗯嗯,为了赚钱啥都稿
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 楼主| 发表于 2022-5-17 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
村里人 发表于 2022-05-17 18:19
这人太高调了。低调点应该没事。心太大。不知足适可而止就收手。这人的欲望啊是个魔鬼。

嗯嗯是的。,。不知不觉已经进入深渊
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发表于 2022-5-17 19:27 来自手机 | 显示全部楼层
抓典型,是我们特色
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信用卡大师

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发表于 2022-5-17 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
菜卡一大堆957345 发表于 2022-05-17 19:06
像他这么收二次手续费,其实也没多少比例。就按1%来算,他也就拿到千分之五,十个人分不剩多少

中介都是5个点起步,早几年10-30个点
关注微信公众号【老潘玩卡生活】,分享最新玩卡技巧、薅羊毛等攻略,让你知道什么叫极致玩卡!
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发表于 2022-5-17 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
Philsilver 发表于 2022-05-17 19:08
深圳这边很多私人超市就贴着“套卡抽手续费”,之前买东西的时候看到过,震惊了,就这么光明正大的搞……

这么猖狂?我也是开店的,我只敢写:可扫花呗信用卡

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发表于 2022-5-17 19:50 | 显示全部楼层
这涉及的金额太大了 1亿多,大佬级别的
工建农,交3招2,光信(待激活)
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发表于 2022-5-17 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
花开花落又一年 发表于 2022-05-17 19:50
这涉及的金额太大了 1亿多,大佬级别的

主要是团伙作案,这是最严重的
农行_30k 民生_30k 兴业_30k 中信_30k 招行_40k 浦发_22k 工行_15k 广州银行_6k
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发表于 2022-5-17 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
天天发横财2015 发表于 2022-05-17 19:36
这么猖狂?我也是开店的,我只敢写:可扫花呗信用卡

有次取快递,回来经过一个超市,买瓶水,看见收银台贴着信用卡花呗套现几个点,写的特清楚,那个超市就去过一次,记得特清楚。
19.10中信i白金63K←33K←18K

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22.5浦发梦白金33K←25K

19.10招商Young卡22K←16K←10K

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22.5交行腾讯16K

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发表于 2022-5-17 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
Philsilver 发表于 2022-05-17 19:57
有次取快递,回来经过一个超市,买瓶水,看见收银台贴着信用卡花呗套现几个点,写的特清楚,那个超市就去过一次,记得特清楚。 ...

这样子真的猖狂,我都佩服
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