上级对于5万以上现金管理的相关说明以及顾虑解答

kashen96386758

         首先呢，主要讲述便利不会受到很大影响。行动是为了保障各位的“资金安全”，这个就不多说了，客套话都懂。
       强调现金的匿名太厉害，不好追查，所以才会有这样的行动。然后强调取款是自由的，存款是自愿的基础原则。理论上是不需要提交所谓的证明材料，只需适当询问即可。但是呢，发现异常需要进一步的探讨。
       上面政策是这么说，但是下面貌似会达不到预期。第一，他要求银行尽职调查，要预留很多材料。既要便利又要检查，太难了。第二，银行要负责反洗行动，这不就是责任了吗？一有责任就会出现推脱，会加大复杂，尽可能的自身责任擦干净，虽说要最少的流程但又要严格的把关，这好像是要哪位高人才能做到呀。同时，上面还赋予了银行“怀疑权”，他可以怀疑你，你不能怀疑它。
     而至于什么隐私保护啊什么的都是扯淡，都是虚的。这个大家都懂，没必要多说。好，最关键的，机关一直盯着，巡查，存在的中间违规行为，也提到严格执行，最后的这句话浓缩就是有问题你来投诉给我，我来帮你屌他。
      整体的核心，既要严格，又要便利，又要银行承担相应的责任，请问哪位神仙能做到？

祸起2017

这玩意难保不变味，现在就像温水煮青蛙（很多领域都可感知到异样了）

kashen96775810

都是没事找事,解决不了问题就从老百姓动刀

还算不错

这不和断卡一样嘛

kashen96386758

还算不错 发表于 2022-02-10 12:19
这不和断卡一样嘛

应该也没这么夸张。

only彩虹

kashen96386758 发表于 2022-2-10 12:21
应该也没这么夸张。

上头说清轻松，从简出发，出事还不是找上你。换做你是银行，你为为人民服务吗，除非是大客户，不然肯定是直接一刀切来得容易。这个就和断卡一样，刚开始民众出现阵痛还会投诉银行，后面习惯了就不吱声了任由处置。

kashen97129583

第一

kashen97134289

他要求银行尽职调查

kashen97134449

这和断卡不一样

kashen97167591

也不应该那么夸张。