0769地区建行非柜，解封无效

Jaydon卡神

上星期发现突然给非柜了，去了2家网点，看了流水都不敢帮我解封，让我出示有效凭证，说明资金来源。用了3年的结算卡，平时经常用pay，一天下来有时候10多笔相同金额进账，一个月下来300多条流水。目前想如果真不让解的话，用这个卡专门来刷Pay，刷够一定金额再去取现金，反正都不让解，用这个卡来分摊流水，这个办法可行不？会不会让列入黑名单。

kashen96386758

根本现在问题是你无法解释这个流水以及资金来源。

kashen96386758

你这个入账跟出账金额差不多。这很容易会产生洗的嫌疑。

yanhu924

楼主的反洗钱风控等级可以说是高风险和中风险客户

Jaydon卡神

平时流水是这样的

Jaydon卡神

yanhu924 发表于 2022-01-14 09:31
楼主的反洗钱风控等级可以说是高风险和中风险客户

那这样会不会涉及到其他行银行卡？

yanhu924

每个银行不一样，每个人的观念不一样取决于另外对你研判。每家反洗钱系统不一样关键看对你操作方面的人

超哥的逾期

可怜的东莞同学

kashen96386758

Jaydon卡神 发表于 2022-01-14 10:52
平时流水是这样的

两边流水一看就有问题。

遇红则红

kashen96386758 发表于 2022-1-14 13:01
两边流水一看就有问题。

他这个太频繁了，而且一毛不拔。

kashen96386758

遇红则红 发表于 2022-01-14 14:56
他这个太频繁了，而且一毛不拔。

系统就判定为洗了，但是其实接近于洗

流川枫1919

量力而行，布泽尔在

数字蚂蚁

注销-建行到家小程序选海南省大部分城市可以申，邮寄过来随便网点激活。

Jaydon卡神

数字蚂蚁 发表于 2022-01-14 16:12
注销-建行到家小程序选海南省大部分城市可以申，邮寄过来随便网点激活。

异地会不会不让激活？

遇红则红

kashen96386758 发表于 2022-1-14 15:07
系统就判定为洗了，但是其实接近于洗

有些人没有大问题可能是因为略有盈余，这种笔数太多了，而且还一分钱不剩转走。洗q其实就是这样。

kashen96386758

遇红则红 发表于 2022-01-14 17:12
有些人没有大问题可能是因为略有盈余，这种笔数太多了，而且还一分钱不剩转走。洗q其实就是这样。

一定要留一部分。

神卡卡神形名动名

你这个要多留几天，一毛不拔不行的

kashen96893183

遇红则红 发表于 2022-01-14 14:56
他这个太频繁了，而且一毛不拔。

应该怎么操作，我的工行结算卡也涉嫌洗钱了