招商来电话要非柜我不常用的一类卡

kashen96797347 · 发表于 2021-12-24 01:11

4张招商储蓄卡一张信用卡，3张一类卡（柜员很迷惑，）二类卡主题卡收藏，1张卡主用，1张卡备用，1张卡分行直发的一卡通以前是数字，最后开了实体卡，每月流水120w上下，进账全是跨行资金归集，出帐还款，自己转账，自动归集到其他银行，全是快进快出，支行来电话说要非柜我那张他们支行发卡的不常用的，说我卡太多了。
看你们好多都在说非柜，我要不要去把这张卡注销了？

kashen96797347 · 发表于 2021-12-24 10:13

笑嘻嘻

kashen96386758 · 发表于 2021-12-24 10:35

首先，快进快出就不对，然后再加上大水，明显有套的嫌疑，资金链混乱，自己也说不过去，保险起见。关掉一下

kashen96797347 · 发表于 2021-12-24 12:00

kashen96386758 发表于 2021-12-24 10:35
首先，快进快出就不对，然后再加上大水，明显有套的嫌疑，资金链混乱，自己也说不过去，保险起见。关掉一下

我怕它搞我有流水那张卡，跨行归集协议签订几年了，这卡用不了就麻烦了，我还要找其他卡，天天看论坛好多地方直接非柜，慌啊

lirongbo · 发表于 2021-12-24 12:15

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kashen96797347 · 发表于 2021-12-24 12:20

lirongbo 发表于 2021-12-24 12:15
懂了，你这是典型死法，就是因为资金归集特征明显

电话里面没说我流水那张卡的问题，资金归集全是我自己的卡归集来归集去，而且是招商自动后台执行，我动的只有转账还款，流水过程很清晰，就是为了避免发现我套，我才采用归集。

kashen96797347 · 发表于 2021-12-24 12:23

lirongbo 发表于 2021-12-24 12:15
懂了，你这是典型死法，就是因为资金归集特征明显

招商每天都要查询我名下10多个银行的余额，有钱通过归集过来，有的需要补齐就归集过去，他并不知道我其他卡的资金是怎么来的，除非人工干预

kashen96386758 · 发表于 2021-12-24 12:58

kashen96797347 发表于 2021-12-24 12:00
我怕它搞我有流水那张卡，跨行归集协议签订几年了，这卡用不了就麻烦了，我还要找其他卡，天天看论坛好多地方直接非柜，慌啊 ...

资金超过五万都会上报人行。看运气吧。

优质客户老李 · 发表于 2021-12-24 14:35

销了吧

kashen96797347 · 发表于 2021-12-24 15:40

优质客户老李发表于 2021-12-24 14:35
销了吧

我也觉得，消了

kashen96797347 · 发表于 2021-12-24 15:41

kashen96386758 发表于 2021-12-24 12:58
资金超过五万都会上报人行。看运气吧。

那是单笔非本人转账才会上报，我这是自己卡归集

kashen96797347 · 发表于 2021-12-24 15:42

kashen96386758 发表于 2021-12-24 12:58
资金超过五万都会上报人行。看运气吧。

协议还是走的银联5万及时通道，你超过5万就走不了这个通道，自动上报

kashen96386758 · 发表于 2021-12-24 16:24

kashen96797347 发表于 2021-12-24 15:41
那是单笔非本人转账才会上报，我这是自己卡归集

那照你这样说的话，他人资金入账，我自己再转给自己账户绝对没事吗？即便是本人账户也不一定，前提是你有一笔他人入账，银行会看情况上报的，即便已经变成你自己的

byyou · 发表于 2022-1-2 20:02

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BMW哥 · 发表于 2022-1-8 02:50

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1老板CXJJ970 · 发表于 2022-1-8 10:35

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qi后面88888 · 发表于 2022-1-17 23:09

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kashen96910985 · 发表于 2022-2-16 00:54

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雄霸shyy967 · 发表于 2022-3-10 11:29

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kashen96937572 · 发表于 2022-3-12 14:11

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