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断卡今年要特别注意

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金卡

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发表于 2021-9-14 11:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年存量要注意。不要快进快出,大金额转账有风险。小额付款也有风险。加大数据模型判断了。不经常交易账号,突然频繁起来,也不行。频繁交易,不然不交易,也不行。突然和陌生账户转账也不行,经常和一个人转账也不行。凌晨半夜有交易重点排查。和收入不符合也不行。没缴纳医社保,卡在活跃。也不行。频繁开销卡,重点名单。信用卡也加大管控了。
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发表于 2021-9-14 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
看情况
爱好是挣钱
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金卡

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 楼主| 发表于 2021-9-14 11:53 来自手机 | 显示全部楼层

现在已经有迹象了。
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发表于 2021-9-14 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
好艰巨,感觉随时有被风控的风险
菜卡不配有签名
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白金卡

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发表于 2021-9-14 11:56 来自手机 | 显示全部楼层
保持卡活跃
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 楼主| 发表于 2021-9-14 12:01 来自手机 | 显示全部楼层

活跃也不行,频繁交易。意思大家不用卡,都停了。最好
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发表于 2021-9-14 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
大上海时代 发表于 2021-09-14 12:01
活跃也不行,频繁交易。意思大家不用卡,都停了。最好

挺了突然又动,一样管控。
钱乃身外之物 佛系
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钛金卡

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发表于 2021-9-14 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
危言耸听了  
大数据会判断往来账户 户主
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钛金卡

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发表于 2021-9-14 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2021-9-14 12:23 来自手机 | 显示全部楼层
kashen91831757 发表于 2021-09-14 12:13
危言耸听了  大数据会判断往来账户 户主

我也没说啥吧
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发表于 2021-9-14 12:27 | 显示全部楼层
大上海时代 发表于 2021-9-14 12:01
活跃也不行,频繁交易。意思大家不用卡,都停了。最好

1、ATM存现金,2、ATM取现金,3、转账只和绑定自己的同名基金账户,
只有这三种类型,会出问题吗?
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发表于 2021-9-14 12:30 | 显示全部楼层
只有两种不行:这也不行,那也不行
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白金卡

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发表于 2021-9-14 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
说的挺吓人,
广发: 灯泡金28.8k~21.04.11提额
招商:新闻卡20k~19.12.02提额
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民生:女人花50k~19.12.27激活30-39(03.02提额)39-50(06.10提额)
建设:热狗金38k~19.11.25提额20-28(07.09提额)28-38(21.04.28)提额
恒丰:恒星白39k~19.11.20激活
中行: 长城白15k~03.23激活~21.09.17提额
老婆:
建行:汽车卡46k
农行:ETC10k
广发:汽车卡20k
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发表于 2021-9-14 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
胡扯八道,我反正一如既往的频繁,什么事都没有
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金卡

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 楼主| 发表于 2021-9-14 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
kashen80164458 发表于 2021-09-14 12:27
1、ATM存现金,2、ATM取现金,3、转账只和绑定自己的同名基金账户,只有这三种类型,会出问题吗?

你问银行吧
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发表于 2021-9-14 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
心里有鬼当然做什么都害怕
申卡顺序:上海农商-交通-恒丰-浦发(销)-上海-南京-江苏(销)
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钛金卡

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发表于 2021-9-14 12:45 | 显示全部楼层
看地区,电诈高风险地区严格,像我们中部这开卡只需要身份证就可以了
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白金卡

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发表于 2021-9-14 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
大部分说的对。有部分不对..要看个人具体情况..我就经常大额转账..不管是陌生还是常转账户….当然我个人情况不具备普遍性……
已有:中行150k汇丰80k花旗35k(3.18已销)民生85k招行100k工行100k广发92k(3.18已销)建行200k农行135k交行42k(3.18已销)兴业69k(待销)借呗75k(已销)微粒45k(已销)不负债不炒股.佛系用卡.提额随缘.3.18搬砖迎战小昭AE黑;06年工作至今的金融民工;目标是在论坛努力做一个出色水神.
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金卡

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 楼主| 发表于 2021-9-14 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
轻轻太阳 发表于 2021-09-14 12:44
心里有鬼当然做什么都害怕

深圳这边没缴纳医保,你开个卡试试?
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发表于 2021-9-14 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
淡定
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