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断卡今年要特别注意

大上海时代

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1楼

发表于 2021-9-14 11:50 来自手机 | 只看该作者回帖奖励

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今年存量要注意。不要快进快出，大金额转账有风险。小额付款也有风险。加大数据模型判断了。不经常交易账号，突然频繁起来，也不行。频繁交易，不然不交易，也不行。突然和陌生账户转账也不行，经常和一个人转账也不行。凌晨半夜有交易重点排查。和收入不符合也不行。没缴纳医社保，卡在活跃。也不行。频繁开销卡，重点名单。信用卡也加大管控了。

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2楼

发表于 2021-9-14 11:52 来自手机 | 只看该作者

看情况

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大上海时代

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3楼

楼主| 发表于 2021-9-14 11:53 来自手机 | 只看该作者

大君未央发表于 2021-09-14 11:52
看情况

现在已经有迹象了。

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还有半年就够五年

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4楼

发表于 2021-9-14 11:54 来自手机 | 只看该作者

好艰巨，感觉随时有被风控的风险

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5楼

发表于 2021-9-14 11:56 来自手机 | 只看该作者

保持卡活跃

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大上海时代

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6楼

楼主| 发表于 2021-9-14 12:01 来自手机 | 只看该作者

kashen96386758 发表于 2021-09-14 11:56
保持卡活跃

活跃也不行，频繁交易。意思大家不用卡，都停了。最好

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7楼

发表于 2021-9-14 12:08 来自手机 | 只看该作者

大上海时代发表于 2021-09-14 12:01
活跃也不行，频繁交易。意思大家不用卡，都停了。最好

挺了突然又动，一样管控。

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8楼

发表于 2021-9-14 12:13 来自手机 | 只看该作者

危言耸听了
大数据会判断往来账户户主

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9楼

发表于 2021-9-14 12:16 来自手机 | 只看该作者

关注一下

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大上海时代

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10楼

楼主| 发表于 2021-9-14 12:23 来自手机 | 只看该作者

kashen91831757 发表于 2021-09-14 12:13
危言耸听了大数据会判断往来账户户主

我也没说啥吧

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11楼

发表于 2021-9-14 12:27 | 只看该作者

大上海时代发表于 2021-9-14 12:01
活跃也不行，频繁交易。意思大家不用卡，都停了。最好

1、ATM存现金，2、ATM取现金，3、转账只和绑定自己的同名基金账户，
只有这三种类型，会出问题吗？

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12楼

发表于 2021-9-14 12:30 | 只看该作者

只有两种不行：这也不行，那也不行

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13楼

发表于 2021-9-14 12:39 来自手机 | 只看该作者

说的挺吓人，

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14楼

发表于 2021-9-14 12:41 来自手机 | 只看该作者

胡扯八道，我反正一如既往的频繁，什么事都没有

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大上海时代

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15楼

楼主| 发表于 2021-9-14 12:44 来自手机 | 只看该作者

kashen80164458 发表于 2021-09-14 12:27
1、ATM存现金，2、ATM取现金，3、转账只和绑定自己的同名基金账户，只有这三种类型，会出问题吗？

你问银行吧

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16楼

发表于 2021-9-14 12:45 | 只看该作者

看地区，电诈高风险地区严格，像我们中部这开卡只需要身份证就可以了

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大上海时代

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17楼

楼主| 发表于 2021-9-14 12:49 来自手机 | 只看该作者

轻轻太阳发表于 2021-09-14 12:44
心里有鬼当然做什么都害怕

深圳这边没缴纳医保，你开个卡试试？

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18楼

发表于 2021-9-14 12:55 来自手机 | 只看该作者

淡定

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我对自己开了一枪

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19楼

发表于 2021-9-14 13:02 来自手机 | 只看该作者

kashen80164458 发表于 2021-09-14 12:27
1、ATM存现金，2、ATM取现金，3、转账只和绑定自己的同名基金账户，只有这三种类型，会出问题吗？

第一二个存取款经常在同个城市就没事。第3个有时候神经也会

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20楼

发表于 2021-9-14 13:03 来自手机 | 只看该作者

这也不行那也不行哎

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