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断卡今年要特别注意

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钛金卡

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发表于 2021-9-14 11:50 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年存量要注意。不要快进快出,大金额转账有风险。小额付款也有风险。加大数据模型判断了。不经常交易账号,突然频繁起来,也不行。频繁交易,不然不交易,也不行。突然和陌生账户转账也不行,经常和一个人转账也不行。凌晨半夜有交易重点排查。和收入不符合也不行。没缴纳医社保,卡在活跃。也不行。频繁开销卡,重点名单。信用卡也加大管控了。
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钛金卡

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发表于 2021-9-14 11:52 来自手机 | 只看该作者
看情况
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钛金卡

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 楼主| 发表于 2021-9-14 11:53 来自手机 | 只看该作者

现在已经有迹象了。
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金卡

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发表于 2021-9-14 11:54 来自手机 | 只看该作者
好艰巨,感觉随时有被风控的风险
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黑金卡

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发表于 2021-9-14 11:56 来自手机 | 只看该作者
保持卡活跃
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 楼主| 发表于 2021-9-14 12:01 来自手机 | 只看该作者

活跃也不行,频繁交易。意思大家不用卡,都停了。最好
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黑金卡

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发表于 2021-9-14 12:08 来自手机 | 只看该作者
大上海时代 发表于 2021-09-14 12:01
活跃也不行,频繁交易。意思大家不用卡,都停了。最好

挺了突然又动,一样管控。
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白金卡

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发表于 2021-9-14 12:13 来自手机 | 只看该作者
危言耸听了  
大数据会判断往来账户 户主
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白金卡

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发表于 2021-9-14 12:16 来自手机 | 只看该作者
关注一下
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钛金卡

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 楼主| 发表于 2021-9-14 12:23 来自手机 | 只看该作者
kashen91831757 发表于 2021-09-14 12:13
危言耸听了  大数据会判断往来账户 户主

我也没说啥吧
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发表于 2021-9-14 12:27 | 只看该作者
大上海时代 发表于 2021-9-14 12:01
活跃也不行,频繁交易。意思大家不用卡,都停了。最好

1、ATM存现金,2、ATM取现金,3、转账只和绑定自己的同名基金账户,
只有这三种类型,会出问题吗?
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金卡

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发表于 2021-9-14 12:30 | 只看该作者
只有两种不行:这也不行,那也不行
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发表于 2021-9-14 12:39 来自手机 | 只看该作者
说的挺吓人,
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发表于 2021-9-14 12:41 来自手机 | 只看该作者
胡扯八道,我反正一如既往的频繁,什么事都没有
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钛金卡

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 楼主| 发表于 2021-9-14 12:44 来自手机 | 只看该作者
kashen80164458 发表于 2021-09-14 12:27
1、ATM存现金,2、ATM取现金,3、转账只和绑定自己的同名基金账户,只有这三种类型,会出问题吗?

你问银行吧
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发表于 2021-9-14 12:45 | 只看该作者
看地区,电诈高风险地区严格,像我们中部这开卡只需要身份证就可以了
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钛金卡

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 楼主| 发表于 2021-9-14 12:49 来自手机 | 只看该作者
轻轻太阳 发表于 2021-09-14 12:44
心里有鬼当然做什么都害怕

深圳这边没缴纳医保,你开个卡试试?
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发表于 2021-9-14 12:55 来自手机 | 只看该作者
淡定
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发表于 2021-9-14 13:02 来自手机 | 只看该作者
kashen80164458 发表于 2021-09-14 12:27
1、ATM存现金,2、ATM取现金,3、转账只和绑定自己的同名基金账户,只有这三种类型,会出问题吗?

第一二个存取款经常在同个城市就没事。第3个有时候神经也会
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金卡

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发表于 2021-9-14 13:03 来自手机 | 只看该作者
这也不行 那也不行 哎
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