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断卡今年要特别注意

大上海时代

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发表于 2021-9-14 11:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

今年存量要注意。不要快进快出，大金额转账有风险。小额付款也有风险。加大数据模型判断了。不经常交易账号，突然频繁起来，也不行。频繁交易，不然不交易，也不行。突然和陌生账户转账也不行，经常和一个人转账也不行。凌晨半夜有交易重点排查。和收入不符合也不行。没缴纳医社保，卡在活跃。也不行。频繁开销卡，重点名单。信用卡也加大管控了。

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发表于 2021-9-14 11:52 来自手机 | 显示全部楼层

看情况

爱好是挣钱

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大上海时代

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楼主| 发表于 2021-9-14 11:53 来自手机 | 显示全部楼层

大君未央发表于 2021-09-14 11:52
看情况

现在已经有迹象了。

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发表于 2021-9-14 11:54 来自手机 | 显示全部楼层

好艰巨，感觉随时有被风控的风险

菜卡不配有签名

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发表于 2021-9-14 11:56 来自手机 | 显示全部楼层

保持卡活跃

钱乃身外之物佛系

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大上海时代

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楼主| 发表于 2021-9-14 12:01 来自手机 | 显示全部楼层

kashen96386758 发表于 2021-09-14 11:56
保持卡活跃

活跃也不行，频繁交易。意思大家不用卡，都停了。最好

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发表于 2021-9-14 12:08 来自手机 | 显示全部楼层

大上海时代发表于 2021-09-14 12:01
活跃也不行，频繁交易。意思大家不用卡，都停了。最好

挺了突然又动，一样管控。

钱乃身外之物佛系

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发表于 2021-9-14 12:13 来自手机 | 显示全部楼层

危言耸听了
大数据会判断往来账户户主

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发表于 2021-9-14 12:16 来自手机 | 显示全部楼层

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楼主| 发表于 2021-9-14 12:23 来自手机 | 显示全部楼层

kashen91831757 发表于 2021-09-14 12:13
危言耸听了大数据会判断往来账户户主

我也没说啥吧

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发表于 2021-9-14 12:27 | 显示全部楼层

大上海时代发表于 2021-9-14 12:01
活跃也不行，频繁交易。意思大家不用卡，都停了。最好

1、ATM存现金，2、ATM取现金，3、转账只和绑定自己的同名基金账户，
只有这三种类型，会出问题吗？

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发表于 2021-9-14 12:30 | 显示全部楼层

只有两种不行：这也不行，那也不行

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发表于 2021-9-14 12:39 来自手机 | 显示全部楼层

说的挺吓人，

广发: 灯泡金28.8k~21.04.11提额
招商：新闻卡20k~19.12.02提额
农行：妈妈金30k~19.03.08提额
民生：女人花50k~19.12.27激活30-39(03.02提额)39-50(06.10提额)
建设：热狗金38k~19.11.25提额20-28(07.09提额)28-38（21.04.28）提额
恒丰：恒星白39k~19.11.20激活
中行: 长城白15k~03.23激活~21.09.17提额
老婆:
建行:汽车卡46k
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发表于 2021-9-14 12:41 来自手机 | 显示全部楼层

胡扯八道，我反正一如既往的频繁，什么事都没有

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楼主| 发表于 2021-9-14 12:44 来自手机 | 显示全部楼层

kashen80164458 发表于 2021-09-14 12:27
1、ATM存现金，2、ATM取现金，3、转账只和绑定自己的同名基金账户，只有这三种类型，会出问题吗？

你问银行吧

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发表于 2021-9-14 12:44 来自手机 | 显示全部楼层

心里有鬼当然做什么都害怕

申卡顺序：上海农商-交通-恒丰-浦发(销)-上海-南京-江苏(销)

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发表于 2021-9-14 12:45 | 显示全部楼层

看地区，电诈高风险地区严格，像我们中部这开卡只需要身份证就可以了

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发表于 2021-9-14 12:46 来自手机 | 显示全部楼层

大部分说的对。有部分不对..要看个人具体情况..我就经常大额转账..不管是陌生还是常转账户….当然我个人情况不具备普遍性……

已有：中行150k汇丰80k花旗35k（3.18已销）民生85k招行100k工行100k广发92k（3.18已销）建行200k农行135k交行42k（3.18已销）兴业69k（待销）借呗75k（已销）微粒45k（已销）不负债不炒股.佛系用卡.提额随缘.3.18搬砖迎战小昭AE黑；06年工作至今的金融民工；目标是在论坛努力做一个出色水神.

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楼主| 发表于 2021-9-14 12:49 来自手机 | 显示全部楼层

轻轻太阳发表于 2021-09-14 12:44
心里有鬼当然做什么都害怕

深圳这边没缴纳医保，你开个卡试试？

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发表于 2021-9-14 12:55 来自手机 | 显示全部楼层

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