突发，被平安限制非柜面

聖西羅榮耀 · 发表于 2021-6-10 20:22

刚刚发现转出受限，提示被限制了非柜面，只进不出。直接客服投诉，被要求去柜台解除。
提出开户后所有交易均无可疑之处，只变更一次卡号，交易对手只有本人他行一个账户。平安在未与本人核实交易的情况下，直接限制账户，影响本人正常使用。
本人不去柜台，不提供材料。因急用转出受限，要求平安不管用什么方式，在今晚22点之前解除，不然投诉银保监会。
以下为开户至今交易流水，请问平安是如何判定可疑的？静待下文

强少1 · 发表于 2021-6-10 20:43

要么WD，要么虚拟币，要么钱不干净

一笑而过哈哈 · 发表于 2021-6-10 20:54

静待下文

kashen96386758 · 发表于 2021-6-10 20:57

流水够大的，肯定监控啊！有套的嫌疑

kashen96386758 · 发表于 2021-6-10 20:58

你这种宣称投诉越是监控，

blueleneism · 发表于 2021-6-10 20:59

关注后续

黄白菜 · 发表于 2021-6-10 21:12

卡号太好了银行嫉妒

只看该作者 · 发表于 2021-6-10 21:21

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

kashen96386758 · 发表于 2021-6-10 21:25

既然转出受限！！蓝色框内请说出资金去向！！！1月15，6万才打入，然后又分两次3万打出？而且你购买理财放的时间好像很短，和没放有啥区别？还有1月28，转出又转进，买理财，没几天又转出去，然后后面又办了一张新卡，变成集中全是这张新卡，然后理财赎回，然后打到这张新卡，几乎都是这个逻辑

kashen96386758 · 发表于 2021-6-10 21:26

所以银行现在锁定你转出的钱，只进不出。不管是谁？都想问问这蓝色框子钱去干嘛了？后面的趋向确实很难抓呀，锁定很正常。

kashen96386758 · 发表于 2021-6-10 21:36

既然3500有用，6月10号19点07分，这个3500，你打进来干啥？这不是牛头不对马嘴吗？

yanhu924 · 发表于 2021-6-10 21:58

关键看侯子银行对你的研判

kashen15115545 · 发表于 2021-6-10 22:21

民生今天也是限制柜台，尾号1111

kashen95385380 · 发表于 2021-6-10 22:22

我的没事我经常招行活动888转入平安秒转出没事。我也换卡了。偶尔还提5W的没事呀

某不知名的无名小 · 发表于 2021-6-10 23:18

请问一下老哥，平安的冻结安全中心→账号安全→账户状态会显示非柜吗？

玩卡的小金 · 发表于 2021-6-10 23:27

别用四大以外做结算

广州吴彦祖999 · 发表于 2021-6-10 23:30

去银行签协议

itv379 · 发表于 2021-6-10 23:39

肯定今晚没法解决的

追涨杀跌666 · 发表于 2021-6-10 23:50

看得我一身冷汗！因为我的流水跟你的太像了！！！我的还要更乱一点，自己他行的好几个账户互转。

你这流水挺干净的，不明白平安为什么风控，自己转自己也不行吗？？？

能饮一杯无 · 发表于 2021-6-10 23:53

我都是自己回到信用卡的，你们是T出来，过一些时间直接还卡吗？

图兔兔中该用户已被删除	8楼发表于 2021-6-10 21:21 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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