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在人民银行长沙中心支行披露的多张罚单中，渤海银行长沙分行因多项违法违规行为，被罚没超550万元，引发各方关注。
罚单显示，渤海银行长沙分行存在“未认真执行支付结算规定；未按规定识别客户身份；未按规定保存客户交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”四项违法违规行为。人民银行长沙中心支行对该分行处以警告，没收违法所得67.88万元，并处483.65万元罚款。
时任渤海银行长沙�中行谐さ暮净裕愿眯猩鲜鏊南钗シㄎス嫘形河性鹑危嗣褚谐ど持行闹卸云浯σ跃妫⒋�19.5万元罚款。
据湖南银保监局官网显示，2016年，在湖南金融工会组织的湖南省金融系统先进集体（个人）评选工作中，当时任渤海银行长沙分行党委委员、副行长的胡跃辉一度获评“湖南省金融优秀职工之友”。
此外，长沙银行因未按规定设置“待结算财政款项”一级科目，“待报解预算收入”账户设置不规范；违规为征收机关开立预算收入过渡账户等违法违规行为，被人民银行长沙中心支行处以警告，并处1000元罚款。
交通银行湖南省分行因国库经收处收纳的预算收入转入了除“待结算财政款项”下的“待报解预算收入”账户以外的内部账户进行核算；违规为征收机关开立预算收入过渡账户两项违法违规行为，被人民银行长沙中心支行处以警告，并处5000元罚款。
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发表于 2021-5-7 09:24
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