关于快进快出的风控

TRY爱卡 · 发表于 2024-4-17 20:59

我就好奇，被风控的是不是都是进一笔钱然后短时间内又出同一笔钱？如果金额不同，是不是结果就不一样了？另外是不是被风控的基本都是给非同名账户进账/出账？

止不住的疯狂 · 发表于 2024-4-19 12:19

TRY爱卡发表于 2024-04-17 21:59
我常用卡就是建行，倒是从来没出过问题，感觉不同分行可能风控程度不一样？

我小建非柜4次了第五次正在处理中目前两天了还没解开也是收款

赢的画面 · 发表于 2024-4-19 09:47

看余额的，出完余额必须高于进额，不然都算快进快出，只是危险程度小一点，长久也会被cut，比如余额100，进5000，出4000，余1100，算快进快出

信用卡我爱你 · 发表于 2024-4-19 08:49

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水下机器人 · 发表于 2024-4-19 08:30

搞不懂

kashen97320993 · 发表于 2024-4-18 23:20

阿华卡卡发表于 2024-04-17 21:40
我工商同名账户转都给封了

那说明防止资金外流啊

佳上多 · 发表于 2024-4-18 20:57

分地区，我的工行快进快出都没事

寒江水 · 发表于 2024-4-18 17:38

我经常快进快出真怕有天凉

绿宝石 · 发表于 2024-4-18 12:05

风控？几十张卡结算完就充到支付宝，全充支副宝然后立马转给别人，每天如此！
每天干的就是扫码刷卡钱结算到卡，再立马重进支副宝里，马上转给别人卡里过程

cookie88888 · 发表于 2024-4-18 11:50

我就问问银行，快进快出怎么了，违法还是怎么样

小哥来我家 · 发表于 2024-4-18 10:52

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跨年演唱会 · 发表于 2024-4-18 10:18

我也经常快进快出，没被风控
一类卡，还可以，

光荣道彭于晏 · 发表于 2024-4-18 09:04

丹河水渔夫发表于 2024-04-17 21:03
不是的，我买理财连续三笔都被封控过

我一猜就知道是建行，哈哈哈哈，我也被非柜过，就是因为买理财，建行识别不了买自家APP理财的行为，太厉害了

西城全家福四合院 · 发表于 2024-4-18 08:52

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kashen97312753 · 发表于 2024-4-18 08:17

工行600万私行用户都封。

新仁出道6 · 发表于 2024-4-18 07:09

开心就好了！！

kashen97315424 · 发表于 2024-4-18 05:55

这个和地方的卡（严不严重），交易次数（严重地方次数少点），交易大小，交易时间长短都有关系

kashen06264372 · 发表于 2024-4-18 01:44

每一家银行不一样的。
以平安为例，如果是系统捕捉到，你在和可疑账户有资金来往，则收钱后3天之内，都算快进快出。

独秀儿 · 发表于 2024-4-18 01:04

目前建行无事

kashen97088477 · 发表于 2024-4-18 00:04

行走在海岸边发表于 2024-04-17 23:11
我成都的中行限1万，农行限5千。反而五线城市的建设不限额。工行限1万。当然也有另外，成都的招行我就是不限额。

成都是重灾区的重灾区，2年前新开只给2类

学习知识清债 · 发表于 2024-4-17 23:51

TRY爱卡发表于 2024-04-17 21:59
我常用卡就是建行，倒是从来没出过问题，感觉不同分行可能风控程度不一样？

刚被风控……非柜，建设

信用卡我爱你信用卡我爱你阅读权限 1 注册时间 2024-2-19 帖子 4985 经验值 9337 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 9337 主题 67 帖子 4985 信用币 936 注册时间 2024-2-19 展开全部枚勋章发消息	28楼发表于 2024-4-19 08:49 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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小哥来我家小哥来我家阅读权限 1 注册时间 2024-4-9 帖子 154 经验值 517 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 517 主题 12 帖子 154 信用币 3020 注册时间 2024-4-9 展开全部枚勋章发消息	21楼发表于 2024-4-18 10:52 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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