突发，被平安限制非柜面

聖西羅榮耀

刚刚发现转出受限，提示被限制了非柜面，只进不出。直接客服投诉，被要求去柜台解除。
提出开户后所有交易均无可疑之处，只变更一次卡号，交易对手只有本人他行一个账户。平安在未与本人核实交易的情况下，直接限制账户，影响本人正常使用。
本人不去柜台，不提供材料。因急用转出受限，要求平安不管用什么方式，在今晚22点之前解除，不然投诉银保监会。
以下为开户至今交易流水，请问平安是如何判定可疑的？静待下文

聖西羅榮耀

kashen15926665 发表于 2021-06-12 16:29
秒进妙出 流水不过夜

要么买理财，要么转出，不留余额，不是日常用卡

聖西羅榮耀

派蒙 发表于 2021-06-12 12:27
我刚开始用平安，被你这个遭遇吓到了，这哪里敢放砖头进来。在考虑是否销卡了

回复了，和交易没关系，开销户太多。流水正常就放心用

kashen15926665

秒进妙出 流水不过夜

派蒙

我刚开始用平安，被你这个遭遇吓到了，这哪里敢放砖头进来。在考虑是否销卡了

聖西羅榮耀

追涨杀跌666 发表于 2021-06-11 19:25
呃，是因为嫌你薅他家羊毛了啊？？哈哈，有意思

哈哈，不能那么小气。回复了，和交易没关系，开卡过多

追涨杀跌666

聖西羅榮耀 发表于 2021-06-11 17:52
有个0.88还款券，不知道1元才能用，后补0.12使用后又转出来

呃，是因为嫌你薅他家羊毛了啊？？哈哈，有意思

聖西羅榮耀

茶茶丸和罗小黑 发表于 2021-06-11 14:22
自己干啥没点逼数啊？

说话干净点，不懂少说

聖西羅榮耀

卡神不是我啊 发表于 2021-06-11 12:23
你是一分也不给留啊

哈哈，不留，不是日常用卡

聖西羅榮耀

kashen84607143 发表于 2021-06-11 11:16
我觉得你的问题可能在于那个0.12元，之前我工行也是这个问题，这种需要去柜台签文件然后给你解锁一下就可以了

有个0.88还款券，不知道1元才能用，后补0.12使用后又转出来

聖西羅榮耀

鳳月 发表于 2021-06-11 08:02
风控严的银行别结算卡，反正有砖我也只砸四大

不是结算卡，流水也没有异常，回复了，和交易没关系

聖西羅榮耀

暗送秋波 发表于 2021-06-11 07:58
这个不懂

我以为是因为流水被限制，回复了，和交易没关系

聖西羅榮耀

missjorlen 发表于 2021-06-11 07:42
自己干了啥心里应该清楚吧

啥也没干，回复了，和交易没关系

聖西羅榮耀

jiangkai0529 发表于 2021-06-11 06:17
太多一元钱以下的小额转账

没多少，那几笔是平安信用卡还款券羊毛

聖西羅榮耀

其实我是一只羊 发表于 2021-06-11 05:19
不一定是你有问题，有可能是地区监管严格，我有一张卡，只因为没接银行电话，也被限制交易了，后来去开户行柜台处理了一下，验证确实是本人使用就解封了 ...

果然有经验，比其他回复都专业

聖西羅榮耀

数字蚂蚁 发表于 2021-06-11 00:23
建行一万，每天转入/转出余额宝数次，批量转账（自己的其他六行卡），龙支付付款18笔，感觉毫不违和。

同名转应该没什么问题，我的回复了，和交易没关系

聖西羅榮耀

能饮一杯无 发表于 2021-06-10 23:53
我都是自己回到信用卡的，你们是T出来，过一些时间直接还卡吗？

从来不套，信用卡用的不多，非常合规

聖西羅榮耀

追涨杀跌666 发表于 2021-06-10 23:50
看得我一身冷汗！因为我的流水跟你的太像了！！！我的还要更乱一点，自己他行的好几个账户互转。你这流水挺干净的，不明白平安为什么风控，自己转自己也不行吗？？？ ...

同名应该没什么问题，我的回复了，和交易流水没关系

聖西羅榮耀

itv379 发表于 2021-06-10 23:39
肯定今晚没法解决的

真在22点之前解决的，看后续

聖西羅榮耀

广州吴彦祖999 发表于 2021-06-10 23:30
去银行签协议

你这最靠谱，是得去银行写个情况说明