法律规定的尽职调查和银行操作的不一致
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- 余慈小趴菜 发表于
洒我滴卡 发表于 2025-05-09 15:39
宁波监管局很有力度。
刚刚监管局给我打电话了，说收到材料了，问我有什么诉求，我要求处理当事人 跟网点。
- 洒我滴卡 发表于
宁波监管局很有力度。
- 余慈小趴菜 发表于
宁波的
- 洒我滴卡 发表于
余慈小趴菜 发表于 2025-05-08 14:01
老铁 今天收到金管局举报受理通知书了，需要等待60日调察。
哪里的？
- rhkp 发表于
余慈小趴菜 发表于 2025-05-08 14:01
老铁 今天收到金管局举报受理通知书了，需要等待60日调察。
你等着就行。
- 余慈小趴菜 发表于
rhkp 发表于 2025-04-25 10:44
案子协商好就撤诉了。
老铁 今天收到金管局举报受理通知书了，需要等待60日调察。
- rhkp 发表于
余慈小趴菜 发表于 2025-04-24 21:09
案子协商好了，日限额50
案子协商好就撤诉了。
- 余慈小趴菜 发表于
rhkp 发表于 2025-04-24 20:35
你的案子判了吗？
案子协商好了，日限额50
- 余慈小趴菜 发表于
rhkp 发表于 2025-04-24 20:34
你看银行怎么跟你说，如果达不到你的目的，直接拿着证据去金管局举报银行违规查流水。
我举报材料已经寄过去了。
- rhkp 发表于
余慈小趴菜 发表于 2025-04-24 17:41
老铁感谢你的知道， 邮政已经把非柜面额度给我上调了，未经授权的查流水这件事，分行那边的人今天给我打电话了，想过来找我协商。 ...
你的案子判了吗？
- rhkp 发表于
余慈小趴菜 发表于 2025-04-24 17:41
老铁感谢你的知道， 邮政已经把非柜面额度给我上调了，未经授权的查流水这件事，分行那边的人今天给我打电话了，想过来找我协商。 ...
你看银行怎么跟你说，如果达不到你的目的，直接拿着证据去金管局举报银行违规查流水。
- 余慈小趴菜 发表于
rhkp 发表于 2025-03-12 21:23
可以先调解。我也起诉某银行修改对外支付限额，我比你好点起码有开通业务时银行打印的业务明细，那里面显示的对外支付限额是无限额，而且背面还有两份协议，我就以银行违 ...
老铁感谢你的知道， 邮政已经把非柜面额度给我上调了，未经授权的查流水这件事，分行那边的人今天给我打电话了，想过来找我协商。
- kashen97451861 发表于
大佬威武，学习了
- ever2014 发表于
rhkp 发表于 2025-3-1 14:54
银行流水对于银行来说属于证据，证据要符合三性，分别是真实性、关联性、合法性，银行未经同意擅自拿你的 ...
真是专业啊，需要好好学习下，感谢大佬分享
- 余慈小趴菜 发表于
rhkp 发表于 2025-03-12 21:23
可以先调解。我也起诉某银行修改对外支付限额，我比你好点起码有开通业务时银行打印的业务明细，那里面显示的对外支付限额是无限额，而且背面还有两份协议，我就以银行违 ...
明白了
- rhkp 发表于
余慈小趴菜 发表于 2025-03-12 14:51
老铁，法院那边今天给我打电话，了解情况，我说银行未经过我的授权 查我流水 后期我还要起诉，法院意思先调解。
可以先调解。我也起诉某银行修改对外支付限额，我比你好点起码有开通业务时银行打印的业务明细，那里面显示的对外支付限额是无限额，而且背面还有两份协议，我就以银行违约为由起诉，双方之间的权利与义务在里面写的清楚，现在法院要我补充材料，先调解，调解不成就审判。
- 余慈小趴菜 发表于
rhkp 发表于 2025-03-02 14:30
如果银行有向法院提出请求，让法院发调取流水这类的调取令，对于银行来说也是合法，但是上法院时你问银行有向法院申请调取流水之类的人调取令吗？银行肯定没有，银行会想 ...
老铁，法院那边今天给我打电话，了解情况，我说银行未经过我的授权 查我流水 后期我还要起诉，法院意思先调解。
- 余慈小趴菜 发表于
rhkp 发表于 2025-03-02 14:30
如果银行有向法院提出请求，让法院发调取流水这类的调取令，对于银行来说也是合法，但是上法院时你问银行有向法院申请调取流水之类的人调取令吗？银行肯定没有，银行会想 ...
开庭的时候 我会问调察令的事，没有你老铁的提醒，我也不会想到这一点，如果银行没有调察令，就是搬起石头砸自己的脚，流水上面有调取人的名字工号，直接追究当事人 主管的责任。我是灵活就业，有时间陪他们。
- rhkp 发表于
余慈小趴菜 发表于 2025-03-02 00:13
等限额问题弄好了，再就银行拿我流水打官司这个事，起诉，向金融局 人行 举报，追究责任。
如果银行有向法院提出请求，让法院发调取流水这类的调取令，对于银行来说也是合法，但是上法院时你问银行有向法院申请调取流水之类的人调取令吗？银行肯定没有，银行会想不到你会来这出。
- 余慈小趴菜 发表于
rhkp 发表于 2025-03-01 14:54
银行流水对于银行来说属于证据，证据要符合三性，分别是真实性、关联性、合法性，银行未经同意擅自拿你的流水做证据不合法，你看看我之前跟你说的个人信息保护法第十三条 ...
等限额问题弄好了，再就银行拿我流水打官司这个事，起诉，向金融局 人行 举报，追究责任。
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