新修订反洗钱法增加了哪些内容？

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发布时间: 2024-10-4 21:02

现在新修订的反洗钱法正在征求意见，其中第三十条的第二款和第三十九条的内容很耐人寻味。其中第三十条第二款的内容和反诈法第十八条第三款的内容基本上一致，但是反洗钱法增加了限制交易方式、金额或者频次，同样针 ...

kashen97065282 发表于 2024-10-5 15:41

kashen97252230 发表于 2024-10-05 12:14
这是修订草案二审稿，还没有进入二审。

那想投诉银行是不是最好在这个法通过二审前搞掂？

kashen97252230 发表于 2024-10-5 12:14

kashen97065282 发表于 2024-10-05 00:29
修订是10月新出的？？

这是修订草案二审稿，还没有进入二审。

洒我滴卡 发表于 2024-10-5 08:31

猫粮猫砂发表于 2024-10-05 07:22
于是靠这些条款，反诈、金融监管局等部门可以合法把责任推给银行

现在浙江、安徽、上海监管局只要看到投诉的是开户、限额类问题，就直接推给人行，让你去找人行。

猫粮猫砂 发表于 2024-10-5 07:22

于是靠这些条款，反诈、金融监管局等部门可以合法把责任推给银行

BANK大将军 发表于 2024-10-5 00:42

怎么说呢，愈演愈烈。反洗钱和反诈实际上可以归为一类，分成两个，又多个名头。应该反洗钱的不可讨论，没意思

kashen97065282 发表于 2024-10-5 00:29

修订是10月新出的？？

卡神的传说 发表于 2024-10-5 00:10

没辙，肯定向着银行的，苦了正常合法的用卡人

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