湾区大房 发表于 2025-6-8 01:41

白名单卡如果违规

储蓄卡加入了银行白名单，如果后来违规严重，会有哪些人受罚？只是好奇问一下


menghaomail 发表于 2025-6-8 02:01

我猜，首先是开户行，其次是加白名单的工号本人和授权的经理

飘渺飞烟 发表于 2025-6-8 02:42

柜员，主管，网点会被扣分，多了会被暂停开卡业务吧。

nuo 发表于 2025-6-8 08:58

有啥违规的，没有，洗钱？那事儿就大了

踔厉前行 发表于 2025-6-8 10:02

死定了

米兰卡卡 发表于 2025-6-8 11:16

会开除

撸卡治百病 发表于 2025-6-8 11:37

违规严重是指什么？

如临深渊如履薄冰 发表于 2025-6-8 13:19

开到涉案卡扣绩效，扣完绩效扣工资，1500一张。

kashen97253588 发表于 2025-6-8 14:53

经办人全得倒霉，得扣绩效扣工资，辞退倒是不会辞退

撸卡治百病 发表于 2025-6-8 16:14

追责网点和业务员这个政策很扯淡。其实网点只要开户时做到尽职调查就够了，后续用来干违法犯罪的事谁又能控制得了呢？试想如果有人犯罪了，要追责犯罪分子的父母，因为是他们生的，这岂不是很扯淡。

kashen97462494 发表于 2025-6-8 19:04

连坐

黄昏的早晨 发表于 2025-6-8 21:24

撸卡治百病 发表于 2025-06-08 16:14
追责网点和业务员这个政策很扯淡。其实网点只要开户时做到尽职调查就够了，后续用来干违法犯罪的事谁又能控制得了呢？试想如果有人犯罪了，要追责犯罪分子的父母，因为是他 ...

不止银行这样。运营商也这样。我们这卡开出去涉诈。一户2万。店老板还要被叫去喝茶做情况说明。超2户。工号都给你回收了。环境不同了。啥都严。很多都整魔怔了
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