kashen95806010 发表于 2025-05-19 16:13
找朋友倒了一手，别的银行都这么干没问题，工行检测到了
你转一百个人都断不了流，还是能查到这笔钱，最简单的就是取现，再存别的银行卡，你这被查出来
kashen95806010 发表于 2025-05-19 16:13
到账转给朋友又让朋友转给我中国银行的卡充值股票了。
纯沙雕
发财发财发财致富 发表于 2025-05-19 16:58
你这有点邪门估计你运气不好，下款后转账给你朋友后再转到你其他银行卡应该是没多大问题的，怎么可能查得到捏？你确实呗，那个环节不对捏？这也要试能被查到还真有点邪门 ...
贷款资金可以通过银联系统检测资金流向，不做取现断流处理不管怎样转来转去都会被检测到
kashen95806010 发表于 2025-05-19 18:49
下了20到工行卡，转了5个给朋友招商，又叫朋友从招商把这五个转到了我银证的中国银行充值的。
你考虑一下是不是还有其他违规，比如信用卡还款，贷款还款等
以前我都是直接充到支付宝，用来还款
关键他也没给具体还款期限
联系管户客户经理，把违规部分结清就行了
冷酷天使 发表于 2025-05-19 18:42
找小姐姐也不是每次都被抓的
对对对，你说到点子上了，他们口中的所谓每次都没事，就是这个意思。什么以前每次这样转账都没事，那纯属就是所谓的幸运，不是不查，而是没被筛查到，或者时候未到，其实这些道理或许很多人都懂，就是可能抱着侥幸
kashen95806010 发表于 2025-05-19 17:50
之前都取，后来有一次下了农商凤凰e贷急用就没取这么操作了一下没有任何问题，在这之后就一直这么操作了….
不能不能，以后切记切记了，你这种类似的操作方法都是错误的，都是违规的，表面好像几次都没事，就好比刚才人家说的常在河边走，哪有不湿鞋，其实只要出现一次意外，结局付出的代价可能非常大，我就真心祝愿你没被工行拉黑名单
没事，换了再取，这次取现别图省事转账了，我都转一个月，换时间换银行换地方
辛苦点，取现
我以防万一，就是转给朋友，朋友再提现，我再存进卡里。
kashen97380002 发表于 2025-05-19 19:52
以前我都是直接充到支付宝，用来还款
直接充值到支付宝可以吗？
dr007qwe 发表于 2025-05-19 22:20
直接充值到支付宝可以吗？
过支付宝的钱是网联支付,估计以后网联也会上强度吧。网联的金额好像是5万
有人说转卡没事，那是因为转卡的卡里有多余的资金，举例，你贷款20万，转卡到别人，别人卡里本身就有20万，和一起40万，然后又转卡给你，这样，系统无法判定哪个20万是你的贷款，也就是无法风控你。最好的办法就是取现断流，但是取现断流后，资金不能再流回贷款银行，不然还是一样被检测。
你走多少个都能查到
我流程差不多，但是跟楼上说的情况差不多，对方账号和我自己原来账户都有钱情况下，可能就识别不了转账的是贷款还是自己钱
kashen95806010 发表于 2025-05-19 16:13
到账转给朋友又让朋友转给我中国银行的卡充值股票了。
你朋友卡是工商的吧，转给你工商就知道了
Super天雷 发表于 2025-05-20 00:44
你朋友卡是工商的吧，转给你工商就知道了
不是，朋友的卡是招商
玩转会懂你 发表于 2025-05-20 01:02
要全部归还的，而且还了就刚控了，后面半年之内支用不了，工行跟建行不同，建行的违规，还进去，立刻就能重新申请，额度还在，工行是刚控解都解不了，结清后等总行刚控自 ...
好的谢谢，悲剧了