频繁开户的事情
上次在某个贴说到0371频繁开户人行会下名单封卡,有的人就是不信,又发了几个贴子,那就说一下首先,关于他一直说的只有涉案名单,那个是总对总管控,如果外贸等收到黑钱需要申诉,通过反诈中心层层递交公安部,然后人行总行解除名单,可以继续开户。如果名下卡有涉案情况被管控了,智能柜台就会直接拒绝开户。人工柜台可以查到其他银行存在涉案卡。
至于0371这种一周两张卡的情况,人行系统监测到会内部发给开户行要求核实,开户行根据情况自主决定。去年3月开户过多,中信交通的一类户被非柜,交通投诉之后解除了,查到的原因就是频繁开户,中信的没去管他,后续申请其他分行的一类户正常使用没有非柜。同时期开的其他几个银行的二类户没有非柜。这种名单并不是禁止开户,而是后续检测要求银行核实,如果你想开也可以继续开,无非后续解除的时候说明理由看银行是否接受罢了。之前本版哈尔滨的卡友频繁开户,名下哈尔滨开户的卡无论什么时间开的户全部非柜,显然又比郑州严格,因为郑州只关心频繁开户当月的卡 虽然说是自主核实,基本上都是非柜,小红书上也有不少的例子 哪里都一样 BANK大将军 发表于 2024-03-17 11:11
虽然说是自主核实,基本上都是非柜,小红书上也有不少的例子
其实就是一刀切简单 BANK大将军 发表于 2024-03-17 11:11
虽然说是自主核实,基本上都是非柜,小红书上也有不少的例子
银行为了不担责,都是这样弄的 而且,郑州要扫警银通,天天扫公安肯定也要打电话 kashen93393012 发表于 2024-03-17 11:24
银行为了不担责,都是这样弄的
是这样的,人行既然下了频繁名单你不限制,后续卡涉案罚的钱更多 缅北回来的电闸份子最多的就是0731的 他们搞贷款 zj啥的也是最多的你接zj电话口音最多的也是0731的 纯诈骗之乡 皮卡丘小智一行 发表于 2024-03-17 11:36
缅北回来的电闸份子最多的就是0731的 他们搞贷款 zj啥的也是最多的你接zj电话口音最多的也是0731的 纯诈骗之乡
0371郑州,0731长沙,长沙17年外地开卡就要辅助资料了,不过那会儿还没限额 0371是7天扫码两次确实会预警 BANK大将军 发表于 2024-03-17 11:37
0371郑州,0731长沙,长沙17年外地开卡就要辅助资料了,不过那会儿还没限额
hn正常 我看成0731了 苏州一个月开户两张会关注非柜 玩卡小学生Mr 发表于 2024-03-17 12:08
苏州一个月开户两张会关注非柜
小红书上看福建进一步加深,先查询名下一类户数量,大于5家拒绝开户,疯了 桂林银行开第一张就非柜 哪里都一样的。 哈尔滨现在优化了,只管控近两个月月开的卡,现在不全封,去年8/9月份优化的。 出来到处瞅瞅 发表于 2024-03-17 12:27
哈尔滨现在优化了,只管控近两个月月开的卡,现在不全封,去年8/9月份优化的。
这还可以,全部封是有点大病的 你这个确实可信度更高,应开尽开只是嘴上说说罢了 后台看得一清二楚,来人先扫码再填表,人家就在系统上看你的持卡办卡记录了 BANK大将军 发表于 2024-03-17 12:10
小红书上看福建进一步加深,先查询名下一类户数量,大于5家拒绝开户,疯了
以后多于5家直接停卡**
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