kashen49897292
发表于 2022-7-22 19:43
在隔壁看到容易非柜的几个因素
如不便分类的人员特殊证件开户无固定职业年龄小于18岁或大于60岁常驻地址留存为异地地址开通多项电子银行服务交易全额异常单笔交易金额具有规律性，如贴近证书或金额相近交易对手复杂，基本不重复账户呈分散转入。集中转出”特征资金转入接收诈骗盗金账户账户开立后数日内有小额测试在深夜或凌晨仍频繁发生资金交易分散转出特征里中转入快进快出，基本无余额账户休眠突然启用
kashen93393012
发表于 2022-7-22 20:37
这个在这论坛就看到过了
rhkp
发表于 2022-7-22 20:44
kashen96440433
发表于 2022-7-22 21:10
大致是这样
kashen96655819
发表于 2022-7-22 22:34
出口转内销？
kashen97074526
发表于 2022-8-9 11:46
kashen97085952
发表于 2022-8-24 10:45
kashen97094496
发表于 2022-9-6 12:07
kashen97104785
发表于 2022-9-20 18:05
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