kashen96386758 发表于 2022-7-19 08:39

网商银行转账错误行为


      这是在网上搜刮到的一张图（互联网搜寻并公开状态）。   
         你看一下这个人被停止了非柜面，你说他是不是猪啊？即便是常人不想说你有错误行为，现在不管是哪个人，只要稍有头脑的人都已经认定了在洗。哪怕有人帮你辩解，你都感觉辩解不了

kashen93393012 发表于 2022-7-19 08:51

将网商银行作中转，就算不是洗，网商银行也不喜欢这种客户，因为担风险不说也吸收不到存款过夜流水

只为多一根羊毛 发表于 2022-7-19 09:02

有点频繁了

kashen96386758 发表于 2022-7-19 09:04

只为多一根羊毛 发表于 2022-07-19 09:02
有点频繁了

这已经不是平凡的问题了，这已经是超出了快进快出无法理解的范畴。

kashen96386758 发表于 2022-7-19 09:04

kashen93393012 发表于 2022-07-19 08:51
将网商银行作中转，就算不是洗，网商银行也不喜欢这种客户，因为担风险不说也吸收不到存款过夜流水

就算中转一般来说都是单笔五万左右。这个20多万十多万的都是手机银行转的，这肯定有问题呀。

kashen93393012 发表于 2022-7-19 09:13

kashen96386758 发表于 2022-07-19 09:04
就算中转一般来说都是单笔五万左右。这个20多万十多万的都是手机银行转的，这肯定有问题呀。

可能是想转进支付宝理财，直接转会限额，只能通过网商银行

kashen96655819 发表于 2022-7-19 09:21

一笔就认定，是不是太激进了？难道正常情况下就不能有这样的需求？

kashen96386758 发表于 2022-7-19 09:29

kashen93393012 发表于 2022-07-19 09:13
可能是想转进支付宝理财，直接转会限额，只能通过网商银行

你看仔细了，14点43分，19:27。转给了两个不同的支付宝账号。高概率是跑F

kashen96386758 发表于 2022-7-19 09:30

kashen96655819 发表于 2022-07-19 09:21
一笔就认定，是不是太激进了？难道正常情况下就不能有这样的需求？

仔细看的话，都是整笔大数额。非常异常。

在水下无法自拔 发表于 2022-7-19 09:33

kashen96386758 发表于 2022-07-19 09:29
你看仔细了，14点43分，19:27。转给了两个不同的支付宝账号。高概率是跑F

缅北的吧

买辣椒也用劵 发表于 2022-7-19 09:34

牛啊牛

kashen96386758 发表于 2022-7-19 09:38

买辣椒也用劵 发表于 2022-07-19 09:34
牛啊牛

水太大了，压不住

小黄总 发表于 2022-7-19 09:43

洗黑钱吧

拒绝手痒 发表于 2022-7-19 09:53

活该！

没有钱没有钱 发表于 2022-7-19 09:54

吓我一跳，19.28分 农业银行8372，这不是我的卡吗！！！

响亮有个毛用 发表于 2022-7-19 10:01

有钱人

八荒通神 发表于 2022-7-19 10:20

好的知道了

山头多白云 发表于 2022-7-19 10:40

这种感觉是自己作死，反洗钱法对这种快进快出的本来就敏感，而且金额这么大

Emma2022 发表于 2022-7-19 10:49

666

花开花落又一年 发表于 2022-7-19 10:52

这操作，被拒很正常
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