kashen96386758 发表于 2022-2-23 09:50

非常在意的大额五万的现金登记以及其他因素




          在当时出具办法的时候，存钱的登记表就是上面的（图一）这张图，说白了，走个流程。既然办法撤销，那么就是按照原规定，那么，原规定是出具身份证件就行了，身份信息肯定是要登记的，这个就是不罗嗦。
          那大额交易的报送，在哪里都没变，数据挺多的，主要是45项。这个是逃避不了的。
          其实，变化最主要的就是，原对客户身份的识别，提升为对客户的尽职调查以及相关了解。涉及到的体系呢，不仅仅是银行，包括非金融机构，证券，保险，理财公司等。具备完整检查体系而且经验比较丰富的那当然是银行，但是其他机构呢？比较突然，很多要进行修整，内部的调整，所以呢，不仅仅是这个五万的问题，主要就是尽职调查这四个字。

不良者 发表于 2022-2-23 20:54

其他，祖传

feng顶x967 发表于 2022-2-27 09:55

NeNe753才勿 发表于 2022-3-13 17:28

kashen97108491 发表于 2022-10-1 08:35

kashen97121176 发表于 2022-10-8 19:34

橘黄色 发表于 2022-10-28 04:32

kashen97136999 发表于 2022-11-2 05:57

原对客户身份的识别

kashen97122178 发表于 2022-11-13 17:44

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