上海农商银行关于加强客户身份持续识别的公告
本帖最后由 只求睡的好 于 2021-9-24 06:22 编辑尊敬的客户：
为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规，严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务，切实维护客户合法权益，我行将加强客户身份持续识别，相关事宜公告如下：一、客户需配合事项（一）个人客户个人客户预留证件已无效（含居民身份证号码非18位）或已过有效期的，请您携带有效身份证件前往我行任一网点核实并完善身份信息。如授权代理人办理的，还需提供代理人身份证件。（二）单位客户（含个体工商户）单位客户开户证明文件无效的或已过有效期以及法定代表人/单位负责人身份证件已过有效期的，由法定代表人/单位负责人携带有效单位开户证明文件、身份证件及单位预留签章前往原账户开户网点核实并完善身份信息。如授权代理人办理的，还需提供授权委托书及代理人身份证件。二、温馨提示（一）个人客户如您留存在我行的身份证件已过有效期仍未至我行更新证件信息，我行将于您证件过期之日后的次日，暂停为您提供部分金融服务。如您证件过期之日后六个月（含）仍未至我行更新证件信息，我行将于您证件过期之日后六个月的次日，暂停为您提供全部金融服务。在您核实并完善身份信息后，我行将恢复您名下在我行开立的所有账户全部金融服务。（二）单位客户如贵单位开户证明文件或法定代表人/单位负责人身份证件到期后仍未至我行更新证件信息，我行将对贵单位结算账户暂停部分金融服务，并短信通知贵单位法定代表人/单位负责人。如贵单位开户证明文件或法定代表人/单位负责人身份证件到期后30日仍未至我行更新证件信息，我行将对贵单位结算账户暂停全部金融服务，并短信通知贵单位法定代表人/单位负责人。如贵单位营业执照状态异常或被列入“严重违法失信企业名单”，我行将对贵单位结算账户暂停全部金融服务，并短信通知贵单位法定代表人/单位负责人。如您对以上内容有任何疑问，敬请致电021-962999、4006962999客服热线或咨询各营业网点。由此给您带来的不便，敬请谅解！特此公告。
上海农商银行2021年9月22日 说得好 八荒通神 发表于 2021-9-24 05:58
说得好
多多益善啊哈哈
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