反洗钱监管加码 新规拟将非银行支付机构、网络小贷等纳入监管
反洗钱监管力度不断加强。近日，工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示，央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计约6.28亿元，约为2019年的3倍。与此同时，反洗钱制度建设正加快推进，金融机构反洗钱监督管理办法正在修订，将完善监管对象范围，拟将非银行支付机构、网络小贷等机构纳入。近年来，央行对反洗钱监管力度不断加大。统计数据显示，2020年全年央行公布的反洗钱罚单达733笔，与2019年相比上升近25%，共涉及417家机构及相关责任人。罚单金额累计约6.28亿元，约为2019年的3倍。
央行不断加大对反洗钱的惩治力度，反映了监管对行业乱象治理的态度和决心。普华永道相关负责人建议，强监管之下，机构需重视反洗钱数据治理工作，对数据完整性、合理性进行校验以发现客户身份识别不到位、交易行为可疑等情形。同时，对问题发现进行排查，总结工作经验，在客户身份识别流程及业务办理流程中增设校验规则，以确保反洗钱管控工作的有效落实。
周五愉快 把P2P治理好再说。
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