社区 › 信用卡大师 › 发现不少建行卡遭遇冻结案例！简单汇总！

吴聊创业金融 发表于 2020-8-21 20:41

发现不少建行卡遭遇冻结案例！简单汇总！

最近看到很多建行卡被冻结的！简单汇总了一些情况。一、借记卡被冻结最近发生了很多，貌似很多地区分行都在做排除，也很多人接到了分行的电话，大致有以下几种情况：1、储蓄卡被单向冻结。很有可能是司法冻结！可能是参与DU博或者网DU被查到。除非公安帮你解，不然无解，去柜台也没用，银行解不了，没这个权利。还有可能就是交易的对方涉案了。2、刷龙支付大量套利。发现有很多薅龙支付冻结，都是龙支付大量套利造成的。属于秋后算账！3、POS机结算卡流水问题。很多人接到发卡行的电话回访或者警告。情况严重的第二天就冻结了，反馈是POS机流水多，要提供POS机签协议才能解除冻结！二、信用卡（贷记卡）冻结之前也分析过，可以参考我之前额文章！《对不起！你的建行信用卡被冻结了！》主要原因也分2大类：1、征信问题发现他行有逾期、网贷上征信或者逾期，遭遇冻结封卡！2、其他和借记卡冻结如出一辙，还有可能是借记卡连带责任，具体无法判断。一般也是触发反洗钱规则或大量套利导致！参与网DU这种没有办法，套利撸毛的是秋后算账也没辙，如果建行做结算卡流水很大的建议分散资金流水！其他也不想说什么了，也是一时兴起写的这篇文章，看到了好几个案例，顺便总结了一下，目的是提醒大家多注意！了解更多信用卡融资知识，关注公众号：吴聊创业金融

文阁阁 发表于 2020-8-21 20:48

今天下午我就接到分行电话了，说是排出来我是疑似客服，只是问储蓄卡是不是自己在用。 确定是我本人在用后就没啥了

争取不用刷卡 发表于 2020-8-21 21:26

文阁阁 发表于 2020-08-21 20:48
今天下午我就接到分行电话了，说是排出来我是疑似客服，只是问储蓄卡是不是自己在用。 确定是我本人在用后就没啥了

应该是冻结了

文阁阁 发表于 2020-8-21 21:28

争取不用刷卡 发表于 2020-08-21 21:26
应该是冻结了

那倒没有，正常用的。 她说只是排查储蓄卡有没有外借，

摇滚的卡弄 发表于 2020-8-21 21:47

我建行卡做结算就收到警告，立马分散几个账号了

梵丶梵高 发表于 2020-8-21 21:50

风控今年应该加强了

本来无一物 发表于 2020-8-21 21:57

不要制造恐怖好吗，吓死宝宝了！

cookie88888 发表于 2020-8-21 22:07

网贷一直没还 公安立案冻结借记卡 搞的信用卡也冻结 还不给解冻！网贷都还清大半年了 信用卡连带司法冻结 贱行不给解

广州吴彦祖1 发表于 2020-8-21 22:13

cookie88888 发表于 2020-08-21 22:07
网贷一直没还 公安立案冻结借记卡 搞的信用卡也冻结 还不给解冻！网贷都还清大半年了 信用卡连带司法冻结 贱行不给解 ...

什么软件

mmm977799 发表于 2020-8-21 22:27

我上个月一次 3天

礼品 发表于 2020-8-21 22:29

POS机都不能刷了 那还搞毛线

cookie88888 发表于 2020-8-21 22:30

广州吴彦祖1 发表于 2020-08-21 22:13
什么软件

暖新贷黄浦公安冻结的储蓄卡，建行连带把信用卡也一并司法冻结后来钱还了 储蓄卡解冻，信用卡贱行一直不给解

小白薅羊毛 发表于 2020-8-21 22:56

没有该行借记卡

萌萌爸爸有点帅 发表于 2020-8-21 23:01

艰难的一年

kashen95369837 发表于 2020-8-21 23:10

有没有wd冻结银行说3天会解冻吗各位

广州吴彦祖1 发表于 2020-8-21 23:18

cookie88888 发表于 2020-08-21 22:30
暖新贷黄浦公安冻结的储蓄卡，建行连带把信用卡也一并司法冻结后来钱还了 储蓄卡解冻，信用卡贱行一直不给解

我ppd几年没还不知道会不会冻结

kashen93343470 发表于 2020-8-21 23:26

开始秋后算账啦

猪油蒙住了心 发表于 2020-8-21 23:33

laosijizaici 发表于 2020-08-21 22:40
建行结算卡流水大会冻结，请问每个月超过多少算流水大？我建行结算卡平均一个月5万流水算大吗，

我一个月30万也没收到什么风声啊

自由海 发表于 2020-8-21 23:44

难道也成小招了？不至于吧。

冰封的火焰 发表于 2020-8-22 00:13

路过

查看完整版本: 发现不少建行卡遭遇冻结案例！简单汇总！