kashen80525217 发表于 2020-4-8 08:57

贷款流入故事他们怎么追查的

有朋友弄了信用打开搞故票，但是没几天就被追查到了，要求还回去
请问怎么追寻到的，朋友自己虎头之间好转了好几次

kashen95230111 发表于 2020-4-8 09:03

银行这都查不到，怎么查洗钱

skyblue2020 发表于 2020-4-8 09:38

你拿现金出来 估计就查不到 如果只是银行卡流转肯定能查到

初入江湖的少侠 发表于 2020-4-8 10:34

这智商就别买股票了

早上岸早解脱 发表于 2020-4-9 00:47

监管部门设的有专门查黑钱的组织，各个银行都有权限追踪和对照。你的资金主要干了些什么都给你一点一点的列的出来。

清风不散 发表于 2020-4-9 22:10

楼主，我也炒股，有几个问题想咨询一下。
第一这个朋友是不是你自己？
第二刷的卡的发卡行和股票账户绑定的是同一个银行吗？

我不是在笑 发表于 2020-4-10 18:15

无影千寻 发表于 2020-4-11 21:48

清风不散 发表于 2020-04-09 22:10
楼主，我也炒股，有几个问题想咨询一下。第一这个朋友是不是你自己？第二刷的卡的发卡行和股票账户绑定的是同一个银行吗？ ...

哈哈，问的很专业

kashen37272640 发表于 2020-4-12 11:42

本帖最后由 kashen37272640 于 2020-4-12 11:43 编辑

最主要是银间查到 银行如果跨行的情况是查不到的，比如：你申请的农行的贷款 放款后转到工行 然后再使用 农行是查不到你这笔资金用在什么地方，但银间可以查到。
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