干废一张卡只要7笔

冰封的火焰

说的有道理。

kashen97202725

不会玩就别玩，像你这么搞，一个人所有的银行都把你封了

青青草原我最狂

楼主还搁这犟犟的，有屁用，这流水不是网镀。就是洗，或者诈骗

CNightDream

销了吧

哆啦A梦888

数字蚂蚁 发表于 2023-10-25 06:51
像而已，最大一笔才4千来块。

要封控你，别说4000， 就是0.01都封控了。

Kamazer

不抬杠的说，你这个流水特征就算是在美国也会被封。我们讲的是你的交易行为中了风控模型，并不是说你的交易一定就有问题。

锚天下

撸卡magic 发表于 2023-10-25 19:49
哪里看？什么内容  普及一下  我的也是进进出出的多  结算卡    刚需啊  无解

他入账几次都是短时间不同账户的，就算结算卡一般也会相同账户…这明显不是

微积分

冻住去银行解冻就是了，只要不违法，我快进快出管他银行什么事，我有需要罢了！只要不违法，你就得给我解冻，我去银行解封过八次了！不要做违法的事你就比谁都有底气

上岸人giao

既要 又要 哈哈

kashen63392463

赶紧起诉啊，你们相互举证，你要正常转账怕什么

馅大饼

你这个符合反诈风控模型啊，这个陌生账户多笔转入，然后立马转出……

过年存150万

这也要说阿。。。。

阿拉斯加咿呀哟

你这个流水确实危险 看着就像洗

故事还长请别失望

数字蚂蚁 发表于 2023-10-25 21:52
这个本身就是监管部门和银行的事，银行受了气把然后把气再撒给持卡人不合适吧？如果帐户或者资金有问题那相关部门冻结啦，还打电话叫我把钱转走再让我去核实身份？ ...

监管部门会管，银行也会有自己的风控模型，银行是一定要做这个作业给监管交代的。如果是合法使用，并且气不过只能投诉银行。我们都是分析风控原因和逻辑，你和我们急眼也没用…你要愿意折腾，使劲投诉，有的储蓄卡集卡爱好者不停投诉，最后取得了人行或者行内白名单，这种少之又少，看你选择

数字蚂蚁

故事还长请别失望 发表于 2023-10-25 21:11
现在的问题是，银行开卡尽责了，后续出问题了，银行还是要担责…不说宏观的，只说网点，我了解到的有网点会被暂停自助机发卡，开卡经办人打款 ...

这个本身就是监管部门和银行的事，银行受了气把然后把气再撒给持卡人不合适吧？如果帐户或者资金有问题那相关部门冻结啦，还打电话叫我把钱转走再让我去核实身份？

醒来亦是梦

我的工行快进快出一次被只进不出，中间间隔大概十分钟就转出去了，解除的时候电脑显示是疑是金融诈骗，小姐姐看了我的进货单跟我说应该是被系统误伤了，让我之后不要快进快出，最好过夜，然后不要半夜大额交易，邮政也说了同样的话，我用卡都挺小心翼翼的。

wtu5

以后有需要会后悔的，而且浦发风控了就解不了了。

故事还长请别失望

故事还长请别失望 发表于 2023-10-25 21:11
现在的问题是，银行开卡尽责了，后续出问题了，银行还是要担责…不说宏观的，只说网点，我了解到的有网点会被暂停自助机发卡，开卡经办人打款 ...

罚款

故事还长请别失望

数字蚂蚁 发表于 2023-10-25 17:53
银行开卡的时候尽责就好，开完卡就没银行什么事了。有异常就上报啰，如果涉诈/涉案需要封卡惩诫也轮不到银行，这些都有相应的单位在管。 ...

现在的问题是，银行开卡尽责了，后续出问题了，银行还是要担责…不说宏观的，只说网点，我了解到的有网点会被暂停自助机发卡，开卡经办人打款

撸卡治百病

数字蚂蚁 发表于 2023-10-25 17:16
楼上有些卡友觉得我该，可是你们有没有想过断卡的初衷是什么？就好比外面很乱，叔叔说我管不了他们，大家少点出门吧！人家跟我打官司怕我没钱赔，冻结我的对公帐户还得经法 ...

断卡确实有些过了，带来了很多不便。 说白了就是相互甩锅不作为，最后还是普通人遭罪。