中国银行卡被冻结，不是公检法，大神教我

a8581

kashen96885324 发表于 2022-1-12 22:45
如图中最后一句所述，我的账户就是在香港的正规公司开户交易的

海外交易平台你要开户境外银行卡进出账才可以。我做国际金融多年，用的是自己海外账户出入金，屁事没有。

a8581

kashen96885324 发表于 2022-1-12 22:56
跪请大神教我如何销户提走资金。其实严格来说，我的资金算不上流出国外，因为充值转账都是充值到公司提供 ...

你这么说，就更严重了。转账个人账户再入境外平台交易，已经是违法了，资金大的话够上刑法了。

另外告诉你这般操作交易的不是正规平台，资金大的话随时会被黑，被黑你都无法叫屈。

kashen96885324

a8581 发表于 2022-01-13 01:04
海外交易平台你要开户境外银行卡进出账才可以。我做国际金融多年，用的是自己海外账户出入金，屁事没有。

请教一下您如何开的海外账户？另外，即便海外账户，您的资金不是也得从国内转到您的海外账户里去么？

kashen96386758

lirongbo 发表于 2022-01-12 23:28
香港的所谓伦敦金十个有九个都是骗子

问题是他觉得他没错呀，还理直气壮的，我操

kashen96885324

kashen96386758 发表于 2022-01-13 08:03
问题是他觉得他没错呀，还理直气壮的，我操

你如果不想帮忙就请滚出去，我什么时候理直气壮了，你看看我给谁的回复不是客客气气的，你这种人是不是天生看谁都跟你有仇？

kashen93156428

香港认可咋了，就是中国的一个小乡村，还牛逼哄哄的

kashen96386758

kashen96885324 发表于 2022-01-13 08:32
你如果不想帮忙就请滚出去，我什么时候理直气壮了，你看看我给谁的回复不是客客气气的，你这种人是不是天生看谁都跟你有仇？ ...

首先你是不是主张你是没有错的，你是合法的。这点你没法质疑吧，我对你的说法是你是理直气壮，认为没有问题。你这个冻结可能需要去反诈中心一趟。

kashen96386758

kashen96885324 发表于 2022-01-13 08:32
你如果不想帮忙就请滚出去，我什么时候理直气壮了，你看看我给谁的回复不是客客气气的，你这种人是不是天生看谁都跟你有仇？ ...

理直气壮的定义，是指当事人对于自己的行为认可没有任何过错，但对于有关部门的处理主张不认可，认为对方是错误的，你不要产生错误理解

kashen96386758

kashen96885324 发表于 2022-01-13 07:51
请教一下您如何开的海外账户？另外，即便海外账户，您的资金不是也得从国内转到您的海外账户里去么？

要么就是见证开户，要么就是拿护照。

langpai

应该是你炒金惹的祸，境外的现在不要碰，不要说炒金，就是境外银行，都不要随随便便与境内银行有账项往来。除非你有足够的资料你是合理合法往来。

kashen96386758

kashen96885324 发表于 2022-01-12 22:45
如图中最后一句所述，我的账户就是在香港的正规公司开户交易的

你这个交易不能用中国大陆的账户，你说你用香港账户这还差不多

kashen96386758

kashen96885324 发表于 2022-01-12 22:56
跪请大神教我如何销户提走资金。其实严格来说，我的资金算不上流出国外，因为充值转账都是充值到公司提供的账户，而这些账户都是在大陆的普通个人银行卡，都是转到这些个 ...

你这段话的内容就让人产生假想了，你资金转移给不认识的人，那么对方是否有错误行为，你如何承担这个后期产生的问题，比如说对方可能是洗呢

kashen96386758

kashen96885324 发表于 2022-01-13 00:25
请问冻结的卡他们会给销户么？去了银行之后该怎么说怎么操作来销户拿钱？大神教我

你必须得证明你这个资金。

kashen96386758

langpai 发表于 2022-01-13 09:36
应该是你炒金惹的祸，境外的现在不要碰，不要说炒金，就是境外银行，都不要随随便便与境内银行有账项往来。除非你有足够的资料你是合理合法往来。 ...

境内的话，境外银行资金入账都是要有证据证明的。

kashen96386758

langpai 发表于 2022-01-13 09:36
应该是你炒金惹的祸，境外的现在不要碰，不要说炒金，就是境外银行，都不要随随便便与境内银行有账项往来。除非你有足够的资料你是合理合法往来。 ...

这个其实有点接近于洗

遇红则红

kashen96386758 发表于 2022-1-13 09:39
境内的话，境外银行资金入账都是要有证据证明的。

每一笔境外的收入都要申报的，除非用直接rmb打到卡里的wise，但是可能触发封号，或者被冻结。无论如何都是有冻结的可能性

kashen89189778

（伦敦金，合法投资，不懂得伙伴可以百度，我也咨询过律师，是合法的，公司也是香港金银业贸易场的正式会员）
；谁告诉 你合法了， 纯理论上来讲，国内 只有银行了贵金属才是合法了，
现货金在国内是不受法律保护了，不是你你说在的在香港合法 ，在国内也合法了
这个东西只是说你个人玩就行了，万一有损失也不受法律保护 ， 如果银行以此理由冻结你的卡，也说的过去，  说白了 可管可不管，想管就是不合法  

kashen89189778

办个香港的银行卡玩现货金吧，最近好多 内地提现 之后冻卡的，估计以后会成为常态
现在银行一刀切，有陌生账户交易 ，就会冻卡

kashen96386758

遇红则红 发表于 2022-01-13 09:56
每一笔境外的收入都要申报的，除非用直接rmb打到卡里的wise，但是可能触发封号，或者被冻结。无论如何都是有冻结的可能性 ...

要申报境外入账的来源。

遇红则红

kashen96386758 发表于 2022-1-13 10:13
要申报境外入账的来源。

是的，而且又不是小额