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社区 玩卡生活 储蓄卡版块 总结一下这次银行“断卡行动的主要原因
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钛金卡

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发表于 2021-3-25 21:17 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这次银行的断卡行动有可能被盯上的几大原因。1,卡多帐号多。五家以上的银行;2,非法交易;经常转帐或接受有嫌疑的帐户;3,曾经出借买卖银行卡。4,长期不用卡,只见办卡不见存钱。5,短时间多次办卡经常注销。6,资料或者手机号不符本人。7,近期多起小额转帐试卡。8,非实际用卡。绑定一些无关交易。9,卡号或个人被银行列为风险客户。10,打电话询问无法回答确切理由者。
以上这些都有可能被禁止用卡。
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发表于 2022-10-3 00:25 来自手机 | 只看该作者
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发表于 2021-3-30 16:23 来自手机 | 只看该作者
我办了很多卡,但是我没犯法
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发表于 2021-3-29 13:08 | 只看该作者
自己给自己不同银行转账总可以吧,积少成多的攒钱。
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发表于 2021-3-29 11:39 来自手机 | 只看该作者
正常不怕
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发表于 2021-3-28 13:56 来自手机 | 只看该作者
其实银行是希望你多办卡的(即使你办了不用或大额使用都行),只是公安厅打击诈骗倒卖卡,所以给银行下了死命令,是这个原因
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发表于 2021-3-28 13:02 来自手机 | 只看该作者
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发表于 2021-3-28 12:55 来自手机 | 只看该作者
樱柠 发表于 2021-03-28 11:23
一人一号,损害的是个人利益。你提到的这些,和断卡行动没有关系。

那为什么又来个卡多一说呢?只要不违规、违法,哪怕几千家银行我都办齐了又怎么样?凭什么一边说卡多、一边又纵容各政、企肆意以各种理由让百姓配合办卡?
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发表于 2021-3-28 11:38 来自手机 | 只看该作者
断卡行动不是你说的这样,只是国家打击诈骗、倒卖卡而已,泉州成都是重灾区,但全国好像也只有泉州是超过10行被封卡,说实话断卡行动只是限制了老百姓,很多人工资卡都办不下来,真正的犯罪分子有的是办法收集资金
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发表于 2021-3-28 11:23 来自手机 | 只看该作者
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发表于 2021-3-28 10:46 来自手机 | 只看该作者
樱柠 发表于 2021-03-27 23:26
断卡行动并非银行主推。一人一号,那还需要搞出这么多银行干嘛

学运营商的携号转网啊,也就是说如果我觉得建行不爽,可以带着号码去农行嘛,其实也就是一个大网银的事情,这样反而可以逼迫一些银行改善服务,并且一些执法部门溯源的时候也方便了,另外,这样也不耽误银行揽储,对于一般的老百姓,很多银行揽储的时候也是用的纸质存单
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钛金卡

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发表于 2021-3-28 10:09 来自手机 | 只看该作者
中行4张,建行2张,农行1张,工行2张,邮政3张,蒙商1张。至今为止啥事没有
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白金卡

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发表于 2021-3-28 00:20 来自手机 | 只看该作者
jiangkai0529 发表于 2021-03-27 21:54
对啊,六个月要动账一次

所有银行的都是如此要求吗?不动账不行,动账也不行。。。
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樱柠 该用户已被删除
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发表于 2021-3-27 23:26 来自手机 | 只看该作者
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发表于 2021-3-27 22:37 来自手机 | 只看该作者
樱柠 发表于 2021-03-27 19:29
那些和断卡行动没什么关联啊

而做到一个人一个账户,要不你给我一个账号,我给你打款,要不我给你一个账号,你给我打款的话,用得着折腾什么断卡行动嘛...说实话,除了那些集卡的,卡片越少管理起来不是越方便嘛,而且想违法乱纪都没什么机会了,因为太方便溯源了,而且一个账号也没人可以买卖了
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发表于 2021-3-27 21:54 来自手机 | 只看该作者
klvien 发表于 2021-03-27 14:01
为啥要这么做?怕卡被限制了?

对啊,六个月要动账一次
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樱柠 该用户已被删除
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发表于 2021-3-27 19:29 来自手机 | 只看该作者
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发表于 2021-3-27 19:29 来自手机 | 只看该作者
信用卡还是储蓄卡,你说的好像是储蓄卡
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发表于 2021-3-27 19:19 来自手机 | 只看该作者
樱柠 发表于 2021-03-27 18:48
它们的欲望针对的是高值客户,或者能让它们完成ZZ任务的事。断卡行动之下,哪家银行会捂着掖着,都在表明态度积极配合,而只有数据才能反映实绩。 ...

我的意思是比如学校、企业之类的,他们一做通工作,我们就得被迫换,如果能不折腾了,我第一个赞成,我是一个怕麻烦的人
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