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[爆料] 南京银行关于开展非自然人客户身份信息核实工作的公告

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黑金卡

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发表于 2020-5-20 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尊敬的客户:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定,严格履行金融机构客户身份识别及相关资料保存义务,保障客户账户与资金安全,我行将持续开展客户身份信息核实完善工作,现将有关事项公告如下:

一、需进一步完善的非自然人客户身份信息范围

根据前述规定,需进一步完善的身份信息包括:

1. 非自然人客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

2. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

3. 受益所有人的姓名、地址、身份证明文件种类、号码和有效期限等信息。

二、客户需配合事项

留存的客户身份信息有缺失、无效或已发生变化的,请您持有效证件及相关材料原件至您在南京银行开户的营业网点办理补充和更新。

三、服务声明

我行自2020年6月20日起,将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定,逐步对在我行留存身份信息存在异常或不完整的客户采取限制金融服务的控制措施。如您存在以上情况,请您尽快通过上述方式补充或更新客户信息,以保证您账户的正常使用。

如有疑问可关注南京银行微信公众号通过鑫发现-智能客服、拨打客服电话95302或前往我行任意营业网点咨询。由此给您带来的不便,敬请谅解!

特此公告。


南京银行股份有限公司

2020年5月20日

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发表于 2020-5-20 13:04 来自手机 | 只看该作者
最近都在忙
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 楼主| 发表于 2020-5-20 13:10 | 只看该作者

忙一点总比没钱赚好
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发表于 2020-5-20 14:00 来自手机 | 只看该作者
只求睡的好 发表于 2020-05-20 13:10
忙一点总比没钱赚好

我只是忙着带孩子,也没赚钱
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黑金卡

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 楼主| 发表于 2020-5-20 15:40 | 只看该作者
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发表于 2020-5-20 23:35 来自手机 | 只看该作者
异地能办借记卡吗

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 楼主| 发表于 2020-5-20 23:37 来自手机 | 只看该作者

借记卡还异地?
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