断卡行动，初见成效

suiluo

前段时间，杭州上城区某珠宝市场的马老板发现，自己的生意突然非常火爆，几天时间，接连来了几位出手阔绰的大客户，扫货般购买了上百万元的黄金。
马老板没想到的是，这样的“大生意”，背后实则藏着见不得人的事儿。近日，杭州市上城区公安分局成功打掉两个黄金洗钱销赃团伙，涉案金额两千余万元，抓获多名违法犯罪嫌疑人。


变身大客户去买黄金，23岁男子找了份轻松工作

2022年12月，23岁的海南人小李正为找工作发愁。他在网上认识了一位叫阿洲的网友，阿洲说可以给他介绍一份工作，收入还不错。“我这里缺人做代购，就买买东西，一天给一两千元佣金，要不你来试试。”小李想也没想就应了下来。
阿洲和小李约了时间碰面。“工作很轻松，只要跟着我们一起去买东西就行，其他事情你都不用管。”阿洲塞给小李几张银行卡，并告诉他过几天就和兄弟们出发去杭州。
同年12月23日，小李跟着冯某、蔡某、聂某，一行4人开车从海南来到杭州，阿洲则乘坐飞机，他们约定在杭州上城某珠宝市场汇合。
“这次的代购过程我们一定要配合衔接好，货主急着要，所以速度要快。”阿洲把小李叫下车，让其他三人在珠宝市场外等候。之后阿洲带着小李直奔市场内的珠宝店，挑也没挑，一口气买了上百万元的黄金。
“这些黄金你拿到车上去，我发货主的定位给你，赶紧送过去。”阿洲告诉小李，将黄金转交给从海南来杭的苏某后，这次代购任务就算完成了。
事成之后，阿洲按照约定给了李某一笔佣金。“整个流程就是这么简单，你愿意的话，过阵子我们再来。”轻松赚快钱的诱惑让小李再次应了下来。
2023年1月，阿洲又拉拢了几位“新人”，像之前一样购买黄金130余万元，由小李等人转交给苏某。随后，几个人分头离开杭州。


前脚购入后脚套现，刚买的黄金又卖了

但事实上，所谓的买主苏某，并非真想买黄金。收货后，他驾车一路到深圳市罗湖区，招呼自己的小弟张某到当地某珠宝店又把黄金卖了。
短短两个月不到，苏某分三次在珠宝市场售卖黄金近250万元。每次完成交易，他便去附近银行再将钱款转移给自己的“上家”。
无独有偶。海南人阿金也玩着同样的“接力”套路。去年，以阿金为首的黄金洗钱销赃团伙到上城区购买黄金，并将黄金通过快递寄送给在深圳的吴某，吴某售卖后取现。
“他们的手段比较隐蔽，分工也很明确。像苏某的团伙从网上招募卡主到取卡，再到买黄金、送黄金、卖黄金，还有打款到上家，每次安排的都是不同的人。”上城区公安分局犯罪侦查部常务副部长吴艇说。
然而，看似天衣无缝的作案手段，其实早已引起警方的注意。


两个团伙接连落网，多名嫌疑人被抓获

“过年前，我们收到线索，辖区珠宝市场内存在异常刷卡购买黄金情况。” 上城区公安分局犯罪侦查部中队长赵卓说，经过侦查发现，异常银行卡涉及大量电信网络诈骗案件，属涉案一级卡，而且涉案人员较多。
被害人被骗的资金打入这些银行卡后，由几名嫌疑人从全国各地到杭州购买黄金，转移涉案资金洗钱。固定证据后，上城警方赶赴全国多地对嫌疑人实施抓捕，苏某和阿金两个黄金洗钱团伙接连落网。
2023年1月，侦查人员在杭州成功抓获阿金等2名涉案人员，并追回黄金5260克。很快，警方又在辽宁、湖南等地抓获3名嫌疑人员。目前，以阿金为首的5人黄金洗钱团伙已被全部采取刑事强制措施。
“春节后，我们与海口、琼海、大连三地公安机关联系对接，三路办案人员在三地同步开展抓捕行动，包括苏某在内的12人黄金洗钱团伙被抓捕归案。” 上城区公安分局犯罪侦查部副部长黄少杰说。
目前，苏某、阿金等嫌疑人均已交待各自的犯罪事实。经审讯，以苏某为首的犯罪团伙对通过使用涉诈银行卡刷卡购买黄金再卖出的手法为诈骗团伙提供 “洗钱”服务，从中抽取佣金的事实供认不讳。
“本案上游犯罪集团为网络诈骗团伙，通过电信网络诈骗获取非法收益，指挥下游洗钱犯罪团伙转移、销赃，形成电信网络诈骗洗钱犯罪‘一条龙’。”办案民警介绍，目前案件正在进一步侦办中。

suiluo

断卡行动，还是有一定作用，取不了现金，只有刷卡购物了。以前，还有报道刷卡大批量购买苹果手机来洗钱的。据说还有人去商场买购物卡洗钱。
我原来以为非柜就是只能办理柜台业务，其实非柜还可以刷POS机。

suiluo

这个买黄金的老板也会去局子里喝一壶。初次见面的年轻人，就来买大额黄金，根据常识明显与身份不符，都不问问，就直接买，想钱想疯了。我不是律师，不知道，买黄金的老板，黄金能不能收回来。还有网友说黄金老板赚钱了。
以后，是不是购买奢侈品和黄金、数码产品、购物卡这些不能刷卡购买了。就像信用卡一样，买特殊商品买不了。

suiluo

还有网友说骗子笨，钱在家里最安全，为什么要去买黄金在卖黄金，最后被抓。
我就回复他，对，你比骗子聪明，骗子都骗不了我，要是你给我打电话，我一定把钱交到你手上。
卡里再多的资金（只是一串数字）然并卵。他以为向我们正常人一样，想好久取就好久取，不取也一直在卡里。

suiluo

前几天，浙江湖州一银行存款超5万，不是还要开收入证明吗？
怎么杭州一次刷100多W，都不要证明，至少要看看身份证吧？活该，金店老板去局子里喝一壶。

BANK大将军

suiluo 发表于 2023-02-12 15:49
这个买黄金的老板也会去局子里喝一壶。初次见面的年轻人，就来买大额黄金，根据常识明显与身份不符，都不问问，就直接买，想钱想疯了。我不是律师，不知道，买黄金的老板， ...

按照一刀切风格，这类案子多了估计就会限制了

suiluo

BANK大将军 发表于 2023-2-12 17:32
按照一刀切风格，这类案子多了估计就会限制了

这种绝对会越来越多的。不然资金没法套现。
要是是信用卡的话，套现很容易。 不过，现在有些银行不允许他人往非本人信用卡里存钱、转钱了。 也保护了信用卡，所以办信用卡目前还是很容易。

suiluo

买房的也有很多人钱不干净。但没人报案，警察也不管。报了案警察也不管。
要是在香港地区，报案一定会有人调查的。大概率，买房的人还会去喝咖啡。

宁静的夏天0008

suiluo 发表于 2023-02-12 15:48
断卡行动，还是有一定作用，取不了现金，只有刷卡购物了。以前，还有报道刷卡大批量购买苹果手机来洗钱的。据说还有人去商场买购物卡洗钱。我原来以为非柜就是只能办理柜 ...

非柜面能刷个蛋的pos机，扯蛋

suiluo

kashen96561139 发表于 2023-2-12 18:24
非柜面能刷个蛋的pos机，扯蛋

我听一位银行员工说的， 10日，我去光大银行重新激活一类卡，柜员给我非柜限额每日5000元，我也询问过光大银行的柜员，说一类卡POS不限制金额。
是不是真的，我也没试过。我有一张卡很久没用了，去ATM取款取不了，去POS自助缴费刷卡也不行。后来去柜台取出的钱。

我个人还是认为POS不受限制，否则，骗子不会转账或取款吗？还会去买黄金。

suiluo

这么搞，还买毛线个黄金。 以后，用黄金当做货币交易还方便。

suiluo

suiluo 发表于 2023-02-25 11:52
这么搞，还买毛线个黄金。 以后，用黄金当做货币交易还方便。

限额，还买个毛线黄金。

kashen97211104

这种“大生意”