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在隔壁看到容易非柜的几个因素

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1楼

发表于 2022-7-22 19:43 | 只看该作者 |只看大图回帖奖励

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如不便分类的人员

特殊证件开户

无固定职业

年龄小于18岁或大于60岁

常驻地址留存为异地地址

开通多项电子银行服务

交易全额异常单笔交易金额具有规律性，如贴近证书或金额相近

交易对手复杂，基本不重复

账户呈分散转入。集中转出”特征

资金转入接收诈骗盗金账户

账户开立后数日内有小额测试

在深夜或凌晨仍频繁发生资金交易

分散转出特征里中转入

快进快出，基本无余额

账户休眠突然启用

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2楼

发表于 2022-7-22 20:37 来自手机 | 只看该作者

这个在这论坛就看到过了

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rhkp rhkp 阅读权限 1 注册时间 2014-3-14 帖子 1563 经验值 4906 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 4906 主题 56 帖子 1563 信用币 32856 注册时间 2014-3-14 展开全部枚勋章发消息	3楼发表于 2022-7-22 20:44 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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4楼

发表于 2022-7-22 21:10 来自手机 | 只看该作者

大致是这样

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5楼

发表于 2022-7-22 22:34 来自手机 | 只看该作者

出口转内销？

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kashen97074526 kashen97074526 阅读权限 1 注册时间 2022-8-2 帖子 58 经验值 95 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 95 主题 1 帖子 58 信用币 215 注册时间 2022-8-2 展开全部枚勋章发消息	6楼发表于 2022-8-9 11:46 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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kashen97085952 kashen97085952 阅读权限 1 注册时间 2022-8-17 帖子 39 经验值 72 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 72 主题 1 帖子 39 信用币 431 注册时间 2022-8-17 展开全部枚勋章发消息	7楼发表于 2022-8-24 10:45 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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kashen97094496 kashen97094496 阅读权限 1 注册时间 2022-8-29 帖子 46 经验值 82 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 82 主题 1 帖子 46 信用币 231 注册时间 2022-8-29 展开全部枚勋章发消息	8楼发表于 2022-9-6 12:07 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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kashen97104785 kashen97104785 阅读权限 1 注册时间 2022-9-14 帖子 49 经验值 90 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 90 主题 1 帖子 49 信用币 202 注册时间 2022-9-14 展开全部枚勋章发消息	9楼发表于 2022-9-20 18:05 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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