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社区 › 玩卡生活 › 储蓄卡版块 › 非常在意的大额五万的现金登记以及其他因素

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[吐槽] 非常在意的大额五万的现金登记以及其他因素

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1楼

发表于 2022-2-23 09:50 来自手机 | 只看该作者 |只看大图回帖奖励

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      在当时出具办法的时候，存钱的登记表就是上面的（图一）这张图，说白了，走个流程。既然办法撤销，那么就是按照原规定，那么，原规定是出具身份证件就行了，身份信息肯定是要登记的，这个就是不罗嗦。
      那大额交易的报送，在哪里都没变，数据挺多的，主要是45项。这个是逃避不了的。
      其实，变化最主要的就是，原对客户身份的识别，提升为对客户的尽职调查以及相关了解。涉及到的体系呢，不仅仅是银行，包括非金融机构，证券，保险，理财公司等。具备完整检查体系而且经验比较丰富的那当然是银行，但是其他机构呢？比较突然，很多要进行修整，内部的调整，所以呢，不仅仅是这个五万的问题，主要就是尽职调查这四个字。

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2楼

发表于 2022-2-23 20:54 来自手机 | 只看该作者

其他，祖传

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feng顶x967 feng顶x967 阅读权限 1 注册时间 2022-2-23 帖子 125 经验值 239 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 239 主题 12 帖子 125 信用币 467 注册时间 2022-2-23 展开全部枚勋章发消息	3楼发表于 2022-2-27 09:55 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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NeNe753才勿 NeNe753才勿阅读权限 1 注册时间 2022-3-10 帖子 135 经验值 260 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 260 主题 20 帖子 135 信用币 595 注册时间 2022-3-10 展开全部枚勋章发消息	4楼发表于 2022-3-13 17:28 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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kashen97108491 kashen97108491 阅读权限 1 注册时间 2022-9-19 帖子 65 经验值 112 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 112 主题 1 帖子 65 信用币 435 注册时间 2022-9-19 展开全部枚勋章发消息	5楼发表于 2022-10-1 08:35 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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kashen97121176 kashen97121176 阅读权限 1 注册时间 2022-10-5 帖子 43 经验值 87 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 87 主题 1 帖子 43 信用币 345 注册时间 2022-10-5 展开全部枚勋章发消息	6楼发表于 2022-10-8 19:34 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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8楼

发表于 2022-11-2 05:57 来自手机 | 只看该作者

原对客户身份的识别

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kashen97122178 kashen97122178 阅读权限 1 注册时间 2022-10-7 帖子 69 经验值 179 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 179 主题 10 帖子 69 信用币 845 注册时间 2022-10-7 展开全部枚勋章发消息	9楼发表于 2022-11-13 17:44 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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