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中信银行被罚2890万元

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1楼
发表于 2021-2-9 00:14 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日，央行开出2021年的第一张巨额罚单，中信银行因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为，被处罚款2890万元。
罚单显示，中信银行未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易，央行对其罚款2890万元，涉及“四宗罪”。
此外，中信银行中涉事的14名相关人员被罚款，罚款金额2.5万元至8万元不等。其中，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告被罚款8万元。时任中信银行公司银行部总经理金喜年未按规定履行客户身份识别义务被罚款3.5万元。时任中信银行运营管理部总经理谭芳未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告被罚款7万元。

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八荒通神

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2楼
发表于 2021-2-9 07:49 来自手机 | 只看该作者
一个字该
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3楼
 楼主| 发表于 2021-2-9 09:44 来自手机 | 只看该作者
八荒通神 发表于 2021-02-09 07:49
一个字该

其实还不够疼
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xionsong

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4楼
发表于 2021-2-10 19:27 来自手机 | 只看该作者
罚的好谁叫你不给客户激活和更手机号和个人信息
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儒雅的灵魂当铺

黑金卡

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5楼
发表于 2021-2-13 09:54 | 只看该作者
可是真牛逼了
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6楼
 楼主| 发表于 2021-2-13 11:25 来自手机 | 只看该作者
儒雅的灵魂当铺 发表于 2021-02-13 09:54
可是真牛逼了

看来还不够疼

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 楼主| 发表于 2021-2-22 23:26 来自手机 | 只看该作者
kashen96301668 发表于 2021-02-22 22:08

我这是中信
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ChuShiBeiFa

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8楼
发表于 2021-2-23 00:11 | 只看该作者
只求睡的好 发表于 2021-2-8 15:44
其实还不够疼

0755，一两套房而已
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 楼主| 发表于 2021-2-23 00:17 来自手机 | 只看该作者
ChuShiBeiFa 发表于 2021-02-23 00:11
0755，一两套房而已

老哥厉害啊
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ChuShiBeiFa

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发表于 2021-2-23 00:19 | 只看该作者
只求睡的好 发表于 2021-2-22 06:17
老哥厉害啊

老哥是不是误会了。我意思银行也炒房的吧，这点钱，对于他们来说，也就0755两套房。
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11楼
 楼主| 发表于 2021-2-23 01:31 来自手机 | 只看该作者
ChuShiBeiFa 发表于 2021-02-23 00:19
老哥是不是误会了。我意思银行也炒房的吧，这点钱，对于他们来说，也就0755两套房。

确实不够疼

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