兴业银行东莞分行积极开展“断卡”行动宣传

八荒通神

当前，非法买卖电话卡、银行卡（以下简称“两卡”）用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出，严重损害广大人民群众的切身利益，侵蚀社会诚信根基。
为切实维护社会公众合法权益和金融安全，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》。对经设区的市级及以上公安机关认定的非法出租、出售、购买银行账户（卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，银行业金融机构和非银行支付机构根据《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》（银发【2019】304号）实施5年内暂停其银行账户（卡）非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开户等惩戒措施；对经设区的市级及以上公安机关认定并处理的非法出租、出售、购买电话卡的失信用户，电信行业监管部门将联合公安机关，推动实施相关惩戒措施。


为贯彻落实“断卡”行动工作部署，强化宣传教育，营造普法氛围，严厉打击整治非法买卖“两卡”违法犯罪行为，兴业银行东莞分行积极组织落实“断卡”行动相关工作。一是对所有办理开户的客户（包含个人及对公）进行出租出售银行账户的风险提示与告知，留存客户签署的《合法开立和使用银行账户承诺书》；二是印发宣传单张9000余份，以营业网点为宣传主阵地开展打击治理电信网络诈骗、强化账户风险防控相关宣传，向公众宣讲出售、出租、出借“两卡”的危害及后果；三是强化开户信息审查机制，切实防范开户风险，堵截异常开户现象；四是对公安机关认定的涉案账户采取相应管控措施。


据兴业银行东莞分行有关负责人介绍，该行的宣传行动取得了受众面持续扩大的效果，接下来，该行将持续强化宣传管理工作，提醒广大人民群众提高防范意识，切实保护群众利益，确保“断卡”行动取得实效。