贷款流入故事他们怎么追查的

kashen80525217 · 发表于 2020-4-8 08:57

有朋友弄了信用打开搞故票，但是没几天就被追查到了，要求还回去
请问怎么追寻到的，朋友自己虎头之间好转了好几次

kashen95230111 · 发表于 2020-4-8 09:03

银行这都查不到，怎么查洗钱

skyblue2020 · 发表于 2020-4-8 09:38

你拿现金出来估计就查不到如果只是银行卡流转肯定能查到

初入江湖的少侠 · 发表于 2020-4-8 10:34

这智商就别买股票了

早上岸早解脱 · 发表于 2020-4-9 00:47

监管部门设的有专门查黑钱的组织，各个银行都有权限追踪和对照。你的资金主要干了些什么都给你一点一点的列的出来。

清风不散 · 发表于 2020-4-9 22:10

楼主，我也炒股，有几个问题想咨询一下。
第一这个朋友是不是你自己？
第二刷的卡的发卡行和股票账户绑定的是同一个银行吗？

我不是在笑 · 发表于 2020-4-10 18:15

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无影千寻 · 发表于 2020-4-11 21:48

清风不散发表于 2020-04-09 22:10
楼主，我也炒股，有几个问题想咨询一下。第一这个朋友是不是你自己？第二刷的卡的发卡行和股票账户绑定的是同一个银行吗？ ...

哈哈，问的很专业

kashen37272640 · 发表于 2020-4-12 11:42

本帖最后由 kashen37272640 于 2020-4-12 11:43 编辑

最主要是银间查到银行如果跨行的情况是查不到的，比如：你申请的农行的贷款放款后转到工行然后再使用农行是查不到你这笔资金用在什么地方，但银间可以查到。

我不是在笑我不是在笑阅读权限 1 注册时间 2016-12-14 帖子 1261 经验值 2215 精华头像被屏蔽禁止发言经验值 2215 主题 19 帖子 1261 信用币 2652 注册时间 2016-12-14 展开全部枚勋章发消息	7楼发表于 2020-4-10 18:15 来自手机 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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